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Dec 26, 2001

湖北天发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

湖北天发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2001 年12 月 26 日在天发大厦六楼会议室召开 会议应到董事九名 实到董事七 名 另两名董事委托其他董事代其行使权力 监事会成员及高级管理 人员列席了会议 符合 公司法 和 公司章程 的规定 会议由董 事长刘道兴先生主持 审议并通过了如下议案 审议通过成立 北京天发京隆石油化工有限公司 的议案

WTO 面对我国加入 带来的巨大商机 公司为进一步扩大产品销售 范围 提高经济效益 增强公司实力 拟用自有资金和湖北天发石油 化工有限公司在北京注册成立 北京天发京隆石油化工有限公司 2000 1600 80% 该公司注册资本为人民币 万元 本公司出资 万元 占 比例 经营范围为液化气 石油制品 成品油批发除外 钢材 汽 车 化工原料销售 1998 湖北天发石油化工有限公司为我公司控股子公司 成立于 99% 年 注册资本为人民币壹仟万元 我公司占 的比例 该公司注册 地址在荆州市江津西路 法定代表人为吴德平 经营范围 批零兼营 石油及其制品 政策允许范围内 化工原料 金属材料 机电产 品 建材 销售橡胶制品 副食百货 餐饮清洗 打蜡

以上交易为关联交易 特此公告

湖北天发股份有限公司 董事会 2001 12 26 年 月 日