Infotmic co.,ltd. — Audit Report / Information 2021

Dec 2, 2021

华创证券有限责任公司

关于盈方微电子股份有限公司

本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”） 的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资 产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组 管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的， 从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

华创证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为盈方微电子股份 “ ” “ ” “ ” 有限公司（以下简称 盈方微 、 公司 或 上市公司 ）拟采用发行股份的方式向 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）、上海瑞 嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞嗔”）购买其合计持有的深 圳市华信科科技有限公司（以下简称“ 华信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （以下简称“World Style”，合称“标的 公司”）49%股权，并以定价发行的方式向上市公司第一大股东浙江舜元企业管 “ ” “ ” 理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称 本次交易 、 本次重组 ） 的独立财务顾问，对上市公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况进行了 核查。

一、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况

上市公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了本 次交易相关议案，但未在该次董事会决议公告之日起6个月内发布召开股东大会 的通知。2021年12月1日，上市公司召开第十一届董事会第二十二次会议重新审 议通过了本次交易相关议案。

在第十一届董事会第二十二次会议决议公告前 12 个月内，上市公司未发生 资产交易情况。

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二、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：在第十一届董事会第二十二次会议决议公告 前 12 个月内，上市公司未发生资产交易情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司本次重 组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）

主办人： 刘 海 刘紫昌 协办人： 宋 刚

华创证券有限责任公司（盖章）

2021 年 12 月 1 日

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