Infotmic co.,ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 26, 2012

舜元地产发展股份有限公司

独立董事关于公司相关事项独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定,我们作为舜元地产发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着忠实勤勉、认真负责的态度,履行独立董事职责,现就公司相关事项发表独 立意见如下:

一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

1、关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

我们认为,公司能够严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56号)的规定和要求执行,截止 2011年12月31日,公司除存在经营性往来资金外,公司控股股东不存在占用公司 资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的违规关联方占用 资金情况。

2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

2011年度,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;无违规 对外担保;也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

二、独立董事对2011年度利润分配预案的独立意见

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2011 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 214.80 万元,加上上年结转的未分配利润-65,972.81 万元, 本年度末可供股东分配利润-65,758.01 万元。鉴于公司以前年度亏损严重,且 上年度末可供股东分配利润仍为负数,公司董事会拟定:2011 年度利润不进行 分配,也不以资本公积金转增股本,全部用于弥补以前年度亏损。

我们认为:公司董事会审议通过的公司《2011年度利润分配预案》是在充分 考虑公司现状的基础上做出的,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正 常经营,有利于维护股东的长远利益,未分配资金用途和使用完全符合《公司章 程》、《企业会计准则》的有关规定。同意公司2011年度利润不分配,也不以资

本公积金转增股本的预案。同意将此预案提交公司2011年度股东大会审议。

三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

2011 年,公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,持续 完善公司内部控制组织架构,建立健全公司内部控制制度,重点加强对控股子公 司、财务报告、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等较高风险领域的内 部控制,进一步提升了内部控制活动的有效性,确保了公司经营活动持续、健康、 稳定发展。

独立董事认为,公司《内部控制自我评价报告》比较客观、真实、准确地反 映了公司内部控制的实际情况。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

经审查,中磊会计师事务所有限责任公司具有从事证券业务资格及从事上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供 了较好的审计服务。

其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、 尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们 一致同意公司续聘中磊会计师事务所有限公司作为公司2012年度财务报告的审 计机构。

独立董事:潘飞、黄鼎业、顾锋

二〇一二年四月二十五日