Infotmic co.,ltd. — Audit Report / Information 2007

Jan 4, 2009

舜元地产发展股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为 舜元地产发展股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十四 次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司续聘2008年度财务报告审计机构的意见

经核查，中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的《2007 年度审计报告》客观、真实、准确的反映了公司2007年度的财务状况 和经营成果，同意公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公 司2008 年度财务报告审计机构，聘期一年，审计报酬为50万元。。 二、关于公司独立董事津贴的意见

为了保证公司独立董事责、权、利相一致，激励独立董事勤勉尽 责，根据同行业同地区上市公司独立董事津贴的普遍水平，并结合公 司实际情况，公司董事会拟定独立董事津贴每人8万元/年。

我们认为公司独立董事津贴的确定程序符合《公司章程》等有关 法律法规之规定，津贴标准符合公司实际情况和同行业同地区上市公 司独立董事津贴的普遍水平。

独立董事：黄鼎业、潘飞、顾锋

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