Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：000670 证券简称：ST 盈方 公告编号：2019-031

盈方微电子股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018 年年度股东大

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019 年6 月26 日（星期三）14:00

2、网络投票时间：2019 年6 月25 日—2019 年6 月26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019 年6 月26 日 9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2019 年6 月25 日15:00—6 月26 日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019 年6 月19 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2019 年6 月19 日）下午3:00 收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现

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场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师

• （八）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰酒店

会议室

• 二、会议审议事项

• 1、《公司2018 年度报告全文及摘要》

• 2、《公司2018 年度董事会工作报告》

• 3、《公司2018 年度监事会工作报告》

• 4、《公司2018 年度财务决算报告》

• 5、《公司2018 年度利润分配预案》

• 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

• 7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

• 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

• 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

• 10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案1-2、4-9 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，议案1、

3-5、10 已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年4 月23 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中议案1-5、9 为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案6-8、10 为特别决 议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案

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1.00	《公司2018 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

• 2、登记时间：2019 年6 月24 日—2019 年6 月25 日（上午9∶00—12∶00、

• 下午1∶30—5∶30）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区盛夏路500 弄4 号楼

• 2 层

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户 卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证 进行登记。

5、会议联系方式

联系人：代博

电 话：021－58853066 传 真：021－58853100 邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第十五次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019 年4 月23 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360670 ，投票简称： 盈方投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2019 年6 月26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为2019 年6 月25 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年6 月26 日（现场股东大会结束当 日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股 份有限公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	《公司2018 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2018 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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