Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

盈方微电子股份有限公司

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2018 年第一次临时股东大会 会 议 材 料

2018 年 3 月 29 日

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盈方微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件

盈方微电子股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公 司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高 议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理 签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或 其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记， 大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议 议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某 些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回 答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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盈方微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件

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2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间 ： 2018 年 3 月 29 日 14:30

会议地点 : 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店

会议主持人 ： 代行董事长方旭升先生

会议出席人员 ：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、

监事和其他高级管理人员、见证律师等。

14:00—14:30 股东报到登记、入场

• 14:30 会议开始

一、主持人宣布会议开始

• 二、宣读会议须知和大会出席情况

• 三、介绍本次股东大会见证律师

• 四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票

和监票

五、审议如下议案：

• 1、《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

• 六、股东（或股东授权代表）发言

• 七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

• 八、监票人宣布表决结果

• 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

• 十、宣读公司 2018 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件

• 十一、主持人宣布会议结束

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盈方微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议文件

议案一：

《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

说明人：代行董事长 方旭升

各位股东及股东代表：

大家好！

现将《关于增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》提交如下， 请予审议：

鉴于公司原董事陈志成先生已辞去董事职务，为保证董事会的正常运行，完善公司 治理结构，经公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司提名，公司董事会提名委员会 审核通过，拟增补连松育先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。连松育先生简历附下：

连松育， 男， 1972 年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国 防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业， EMBA 。曾任深圳市 南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长兼总经理、广东嘉里资产管理有限公司执行董事 等职务。

连松育先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职资格。

请审议。

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