Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：000670 证券简称：*ST 盈方 公告编号：2017-022

盈方微电子股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开2016 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017 年4 月6 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2017 年4 月5 日—2017 年4 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017 年4 月6 日9:30 —11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017 年4 月5 日15:00—4 月6 日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2017 年3 月28 日）下午3:00 收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现 场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 本公司股东；

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师

• （七）现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰酒店

会议室

二、会议审议事项

• 1、《公司2016 年度报告全文及摘要》

• 2、《公司2016 年度董事会工作报告》

• 3、《公司2016 年度监事会工作报告》

• 4、《公司2016 年度财务决算报告》

• 5、《公司2016 年度利润分配预案》

• 6、《关于公司2016 年度计提资产减值准备的议案》

• 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案1-2、4-7 已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，议案3-6 已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017 年3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中议案1-6 为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案7 为特别决议事项，须 经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二 以上通过。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记

• 2、登记时间：2017 年3 月31 日—2017 年4 月1 日（上午9∶00—12∶00、

• 下午1∶30—5∶30）；2017 年4 月6 日（上午9∶00—12∶00、 下午1∶30—14∶ 00）

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区祖冲之路2290 弄展想

• 广场1 号16 层

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户

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卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证 进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、联系方式

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290 弄展想广场1 号16 层 联系人：代博

电 话：021－58853066

传 真：021－58853100 邮政编码：201203

与会股东的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第六次会议决议。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017 年3 月14 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 360670 ，投票简称： 盈方投票

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	《公司2016 年度报告全文及摘要》	1.00
2	《公司2016 年度董事会工作报告》	2.00
3	《公司2016 年度监事会工作报告》	3.00
4	《公司2016 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司2016 年度计提资产减值准备的议案》	6.00
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	7.00

本次股东大会不设置总议案，议案编码1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，

依此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2017 年4 月6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为2017 年4 月5 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年4 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股 份有限公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案		表决意见
		同意	弃权	不同意
1	《公司2016 年度报告全文及摘要》
2	《公司2016 年度董事会工作报告》
3	《公司2016 年度监事会工作报告》
4	《公司2016 年度财务决算报告》
5	《公司2016 年度利润分配预案》
6	《关于公司2016 年度计提资产减值准备的 议案》
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》

委托人（签名或盖章） 委托人股东账号： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 代理人姓名及签名： 代理人身份证号码： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日