Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2015

Sep 7, 2015

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盈方微电子股份有限公司 （ 000670 ） 2015 年第三次临时股东大会

会

议

材 料

二 O 一五年九月

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盈方微电子股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2015 年 9 月 24 日下午 14：30

现场会议召开地点： 上海市浦东新区科苑路866 号上海中兴和泰 酒店2-04 室

现场会议议程：

一、会议主持人宣布 2015 年第三次临时股东大会现场会议开始； 二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况； 三、本次会议审议的议案：

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议 案》

四、选举现场会议监票人、计票人；

• 五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；

六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入

投票箱；

七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等 待网络投票表决结果）；

八、复会，宣读表决结果；

九、由见证律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。

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议案：

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议 案》

各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司收到的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知 书》（ 151536 号）的要求，为了保护公司及中小投资者的利益，稳步 推进公司申请的非公开发行股票事宜，公司对房地产业务是否存在闲 置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了自查。同 时公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对于公司 的房地产业务是否存在上述违法违规问题作出相关承诺。详细内容请 见公司于 2015 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。

上述议案，提请各位股东审议。

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