Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2014

Nov 16, 2014

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-090

盈方微电子股份有限公司

关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年11 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上 刊登了《盈方微电子股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东 大会的通知》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的 相关规定，现发布公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的提示 性公告。

一、本次会议召开基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2014 年11 月19 日（星期三）下午14:30 分。

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年11 月19 日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过互联网投票 系统投票的开始时间(2014 年11 月18 日15:00)至投票结束时间 (2014 年11 月19 日15:00)间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业

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发展大厦五楼会议室

• （三）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （四）表决方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投 票中重复投票，以第一次投票为准。

• （五）会议召集人：公司董事会

• （六）股权登记日：2014 年11 月14 日

• （七）出席会议对象

1、截止股权登记日2014 年11 月14 日（星期五）下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在 网络投票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

• （八）提示性公告

公司将于2014 年11 月17 日就本次股东大会发布提示性公告，

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提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大 会并行使表决权。

• 二、会议审议议案

• 1、审议《公司注册地址变更的议案》

• 2、审议《公司注册资本变更的议案》

• 3、审议《关于增设公司副董事长职务的议案》

• 4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 5、审议《关于聘任公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计

• 机构的议案》

• 6、审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》

• 6.1 关于补选陈志成先生为公司第九届董事会非独立董事的议

案；

• 6.2 关于补选江伟杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议

• 案；

• 6.3 关于补选李元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。 7、审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》

• 7.1 关于补选沈红波先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

• 7.2 关于补选马萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案。

• 8、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》

• 8.1 关于补选赵艳萍女士为公司第九届监事会监事的议案；

• 8.2 关于补选蒋敏女士为公司第九届监事会监事的议案。

• 议案6、7、8 将实行累积投票制，非独立董事、独立董事、监事

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分别进行累积投票。独立董事候选人已经深圳证券交易所等有关部门 对其任职资格及独立性审核无异议。

以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会 第七次会议审议通过。议案内容详见公司于2014 年11 月4 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传

• 真在11 月18 日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。）

• 2、登记时间：2014 年11 月18 日9:00—17:00

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

• 地 址：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业大厦17 楼3 单元 联系人：金志成

电 话：021－32506689

传 真：021－62263030 邮政编码：200050

• 4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托 人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理

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人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份 证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登 记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360670

• 2、投票简称：盈方投票

• 3、投票时间：2014 年11 月19 日的交易时间，即9：30—11：

• 30 和13：00—15：00。

• 4、在投票当日，“盈方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）输入证券代码：360670

（3）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代 表总议案（除累积投票议案外的所有议案）；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案（除累积投票议案外的所有议案）”进行投票，视为 对除累积投票议案（即议案6、7、8）外的所有议案表达相同意见。 如议案6 中有多个需表决的子议案，6.01 元代表议案6 中子议案（1），

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6.02 元代表议案6 中子议案（2），依此类推。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案 序号	议案名称	对应申 报价格
0	总议案（除累积投票议案外的所有议案）	100.00元
1	审议《公司注册地址变更的议案》	1.00元
2	审议《公司注册资本变更的议案》	2.00元
3	审议《关于增设公司副董事长职务的议案》	3.00元
4	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	4.00元
5	审议《关于聘任公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》	5.00 元
6	审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》
6.1	关于补选陈志成先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6.01元
6.2	关于补选江伟杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6.02元
6.3	关于补选李元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	6.03元
7	审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》
7.1	关于补选沈红波先生为公司第九届董事会独立董事的议案	7.01元
7.2	关于补选马萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案	7.02元
8	审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》
8.1	关于补选赵艳萍女士为公司第九届监事会监事的议案	8.01元
8.2	关于补选蒋敏女士为公司第九届监事会监事的议案	8.02元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案（议案1 至5），在“委托数量”

项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

议案1 至议案5 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

议案6、7、8 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某

候选人的选举票数。股东拥有总票数为其所持有效表决股数乘以非独

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立董事（独立董事、监事）候选人人数。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„„	„„
合计	该股东持有的表决权总票数

“委托数量”填报说明如下：

①每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于 股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举候选非独立董事 （候选独立董事、监事）人数之积。

②候选非独立董事、候选独立董事、候选监事实行分开投票。 ③股东有权按照自己的意愿，将所持表决权票数全部集中或分 散投向任何候选非独立董事（候选独立董事、候选监事），但在对候 选非独立董事、候选独立董事、候选监事三个类别进行投票时，每个 类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决 权票数。

例如，某股东持有100 股股份，本次选举非独立董事为3 名，则 股东对选举非独立董事候选人持有的最大有效表决权票数为300 票

（即100 股×3＝300 票）。股东可以将300 票平均投给3 位非独立董 事候选人；也可以将300 票全部投给其中一位或几位非独立董事候选 人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过300

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股。

（5）在股东对总议案（除累积投票议案外的所有议案）进行投 票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案 （除累积投票议案外的所有议案）”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案（除累积投票议案外的所有 议案）”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如 果股东先对分议案投票表决，再对总议案（除累积投票议案外的所有 议案）投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案（除累积投票议案外的所有议案）的表决意见为 准；如果股东先对总议案（除累积投票议案外的所有议案）投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案（除累积投票议案外的所有议案） 的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动 撤单处理，视为未参与投票。

（8）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股 东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投 票中的一种表决方式。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年11 月18 日15:00， 结束时间为2014 年11 月19 日15:00。

• 2、采用互联网投票的投票程序

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（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码 或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专 区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系 统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• （4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更

• 改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选

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举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

• 1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自

理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程按当日通知进行。

特此公告

附：授权委托书

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席盈 方微电子股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事 项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

均由我单位（本人）承担。
议案	表决意见
	同意	反对	弃权
1审议《公司注册地址变更的议案》
2审议《公司注册资本变更的议案》
3审议《关于增设公司副董事长职务的议案》
4审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
5 审议《关于聘任公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》
6审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》
注：本次非独立董事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×3，在可表决票总数范围内，您可把 表决票投给一名或多名非独立董事候选人；（2）投给三名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总 数；（3）请在以下括号内填写具体票数。
6.01 关于补选陈志成先生为公司第九届董事会非独立董事的 议案	同意：（ ）股
6.02 关于补选江伟杰先生为公司第九届董事会非独立董事的 议案	同意：（ ）股
6.03 关于补选李元先生为公司第九届董事会非独立董事的议 案	同意：（ ）股
7审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》
注：本次独立董事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×2，在可表决票总数范围内，您可把表 决票投给一名或两名独立董事候选人；（2）投给两名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3） 请在以下括号内填写具体票数。
7.01 关于补选沈红波先生为公司第九届董事会独立董事的议 案	同意：（ ）股
7.02关于补选马萍女士为公司第九届董事会独立董事的议案	同意：（ ）股
8审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》
注：本次监事选举采取累积投票制：（1）您的可表决票数总数=持股数×2，在可表决票总数范围内，您可把表决票 投给一名或两名监事候选人；（2）投给两名监事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；（3）请在以下括 号内填写具体票数。
8.01关于补选赵艳萍女士为公司第九届监事会监事的议案	同意：（ ）股

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8.02 关于补选蒋敏女士为公司第九届监事会监事的议案 同意：（ ）股

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证或营业执照号码

委托人持股数量： 股

代理人姓名及签名：

代理人身份证号码

授权日期:

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1、议案1、2、3、4、5采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列 每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为 准。

2、上述议案6、7、8采用累积投票制投票，累积投票制是指股东大会选举非 独立董事（独立董事、监事）时,每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、 监事）人数相同的表决权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选 非独立董事（独立董事、监事）之积的表决票数，股东可将其集中或分散进行表 决,但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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