Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

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舜元实业发展股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会

会

议 材 料

二 O 一四年七月

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舜元实业发展股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2014 年 7 月 28 日下午 14：30

现场会议召开地点： 上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大

厦 5 楼会议室

现场会议议程：

• 一、会议主持人宣布 2014 年第二次临时股东大会现场会议开始；

• 二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况；

• 三、本次会议审议的议案：

• 1、审议《股权分置改革赠与资金使用计划的议案》

• 2、审议《关于公司对上海盈方微电子股份有限公司增资的议案》

• 3、审议《关于变更公司名称的议案》

• 4、审议《关于变更公司经营范围的议案》

• 5、审议《关于修改公司章程的议案》

• 四、选举现场会议监票人、计票人，参会股东表决；

• 五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；

• 六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入

投票箱；

• 七、计票人统计表决票，监票人现场监票；

• 八、监票人宣读表决结果；

• 九、见证律师发表见证意见；

• 十、主持人宣布会议结束。

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议案一：

审议《股权分置改革赠与资金使用计划的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

因公司股权分置改革方案中未规划上海盈方微电子技术有限公 司赠与公司 2 亿元现金的使用计划，根据公司《股权分置改革赠与资 金管理办法》，董事会拟对股改赠与资金2 亿元作如下安排：

1、对子公司投资1.5 亿元，增强其资本实力。在上海盈方微电 子股份有限公司变更为有限责任公司，公司完成股权收购，其成为公 司全资子公司后，向其增资1.5 亿元，增资完成后注册资金达到人民 币1.8 亿元。

2、补充公司开展集成电路芯片、电子产品及其软件等主营业务 日常经营流动资金5000万元。

上述议案，提请各位股东审议。

议案二：

审议《关于公司对上海盈方微电子股份有限公司增资的议案》 各位股东及股东代表：

大家好！

按照公司规划，上海盈方微电子股份有限公司拟加大研发力度， 并在北斗产业、OTT 机顶盒、车联网等市场领域进一步扩大与北京 微电子技术研究所、北京佳视互动科技股份有限公司、阿里云计算有

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限公司、协创力科数码电子（深圳）有限公司及江苏润和软件股份有 限公司的相关合作，公司拟在上海盈方微电子股份有限公司变更为有 限责任公司，公司收购陈志成持有的上海盈方微电子股份有限公司 0.01%的股权，其成为公司全资子公司后，以公司股权分置改革赠与 资金，对其增资。上海盈方微电子股份有限公司原注册资金人民币 3000 万元，公司拟增资 1.5 亿元，增资完成后其注册资金提高至 1.8 亿元。

上述议案，提请各位股东审议。

议案三：

审议《关于变更公司名称的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

由于上海盈方微电子股份有限公司的资产已注入到本公司名下， 为使公司名称更加贴切地反映公司的业务特征，拟对公司名称进行变 更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟将公司名称由原 “舜元实业发展股份有限公司”变更为“盈方微电子股份有限公司”， 英文名称由原“Sunyoung Industry Development Co.,Ltd.”变更为 “Infotmic Co.,Ltd.”（最终变更名称以工商行政管理机关核准内 容为准）。公司证券简称拟变更为“盈方微”（最终以深圳证券交易所 核准的证券简称为准），证券代码不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权经营班子实施因公司名称变

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更引起其他相关变更工作，并办理包括但不限于工商变更、房地产权 利人名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

上述议案，提请各位股东审议。

议案四：

审议《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司的经营发展需要，公司拟将经营范围由“工业、商业、 房地产行业的投资经营及相关咨询与服务；交通、通讯及市政基础设 施建设的投资经营及相关咨询与服务；其他实业投资（上述营业范围 涉及许可经营凭许可证经营）”，变更为“集成电路芯片、电子产品及 计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、设计和销 售；数据收集、分析与数据服务；数据管理软件产品以及数据管理整 体解决方案的研发、销售；计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务；投资公司、从事实业投资活动（不含关系国家 安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局战略性资源开发和重大公 共利益等项目外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 限制或禁止的商品和技术除外）。”（最终以工商行政主管部门核准的 公司经营范围为准）。同时，提请股东大会授权经营班子具体办理相 关工商变更登记事宜。

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上述议案，提请各位股东审议。

议案五：

审议《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

由于公司名称和经营范围拟发生变更，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 公司拟对《公司章程》作以下修改：

原第4条 公司注册名称：舜元实业发展股份有限公司 英文名 称：Sunyoung Industry Development Co.,Ltd.。

第13 条 经依法登记，公司经营范围：工业、商业、房地产行业 的投资经营及相关咨询与服务；交通、通讯及市政基础设施建设的投 资经营及相关咨询与服务；其他实业投资（上述营业范围涉及许可经 营凭许可证经营）

修改为：第4条 公司注册名称：盈方微电子股份有限公司 英文名称：Infotmic Co.,Ltd.。

第13 条 集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件（除计算机信 息系统安全专用产品）的研发、设计和销售；数据收集、分析与数据 服务；数据管理软件产品以及数据管理整体解决方案的研发、销售； 计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投 资公司、从事实业投资活动（不含关系国家安全和生态安全、涉及全

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国重大生产力布局战略性资源开发和重大公共利益等项目外）；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术 除外）。

上述议案，提请各位股东审议。

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