Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2014

Jun 3, 2014

舜元实业发展股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开日期:2014 年 6 月 27 日上午 10:30

三、会议地点:上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦五 楼会议室

四、会议召开方式:现场投票表决方式

五、会议审议议案

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》;

4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》。

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第 三次会议审议通过。议案内容详见公司于 2014 年 1 月 28 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的相关公告。

会上将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

六、会议出席对象

截止 2014 年 6 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述股东的授权代 理人(代理人不必是公司股东);本公司董事、监事、高级管理人员; 本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2014 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 2:30— 4:30;

3、登记地点:公司证券事务部;

4、登记方式:股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天;出席会议股东费用自理;

2、联系方式:

电话:021-32506689 传真:021-62263030

联系人:金志成 邮政编码:200050

地址:上海市长宁区江苏路 398 号舜元企业发展大厦 17 楼 3 单 元

九、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议

公司第九届董事会第九次会议决议 公司第九届监事会第三次会议决议 附:授权委托书

舜元实业发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席舜 元实业发展股份有限公司 2013 年度股东大会,并按以下指示就下列 议案投票(如没有指示,或对同一决议案有多项授权指示,代理人有 权按自己的意愿投票)。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年年度报告及摘要
4	公司2013年度财务决算报告
5	公司2013年度利润分配预案

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数: 股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期: