Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2013－008

舜元地产发展股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开日期：2013 年5 月16 日上午10:30

• 三、会议地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦五

楼会议中心

• 四、会议召开方式：现场投票表决方式

• 五、会议审议议案

• 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2012 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2012 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《公司2012 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2012 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；

• 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 8、审议《关于修改公司章程的议案》。

• 六、会议出席对象

• 截止2013 年5 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代 理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员； 本公司聘请的律师。

• 七、会议登记方法 1、登记办法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记时间：2013 年5 月15 日上午9:30-11:30，下午2:30—

4:30；

• 3、登记地点：公司证券事务部；

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。 八、其他

• 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

• 2、联系方式：

电话：021-32506689 传真：021-62263030

联系人：金志成 邮政编码：200050

地址：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦17 楼3 单

元

九、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十八次会议决议

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2、公司第八届监事会第十次会议决议

附：授权委托书

舜元地产发展股份有限公司董事会 二〇一三年四月十日

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授权委托书

本人（本单位）作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委 托 先生（女士）为代表出席公司2012 年度股东大会，委托权

限为 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数： 股 代理人姓名

代理人身份证号码 授权日期:

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