Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2012

May 19, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2012－014

舜元地产发展股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未 增加或变更提案。

二、会议召开的情况

• 1、召开时间：2012 年5 月18 日上午10：30

• 2、召开地点：上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦五楼

会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长史浩樑先生

• 6、本次年度股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。

三、会议的出席情况

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股东（代理人）9 人，代表股份117712820 股，占公司股份总数的

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43.24%。

• 2、分类股东出席情况

• （1）非流通股股东出席情况

非流通股股东（代理人）3 名，代表股份116540320 股，占出席 本次年度股东大会有表决权股份总数的99%。

• （2）流通股股东出席情况

• 流通股股东（代理人）6 名，代表股份1172500 股，占出席本次

• 年度股东大会有表决权股份总数的1%。

• 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。 四、提案审议和表决情况

• 与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项表决形成如

• 下决议：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• （1）总的表决情况

• 同意117712820 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；

• 反对0 股；弃权0 股。

• （2）流通股股东表决情况

• 同意1172500 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的1%；反

• 对0 股；弃权0 股。

• （3）表决结果：提案通过。

• 2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；

• （1）总的表决情况

• 同意117712820 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；

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反对0 股；弃权0 股。

• （2）流通股股东表决情况

• 同意1172500 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的1%；反

• 对0 股；弃权0 股。

• （3）表决结果：提案通过。

• 3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；

• （1）总的表决情况

同意117712820 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%；

反对0 股；弃权0 股。

• （2）流通股股东表决情况

• 同意1172500 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的1%；反

对0 股；弃权0 股。

• （3）表决结果：提案通过。

• 4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；

• （1）总的表决情况

同意117712820 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。

• （2）流通股股东表决情况

同意1172500 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的1%；反

对0 股；弃权0 股。

• （3）表决结果：提案通过。

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》； （1）总的表决情况

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同意117712820 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。

（2）流通股股东表决情况

同意1172500 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的1%；反 对0 股；弃权0 股。

（3）表决结果：提案通过。

鉴于公司以前亏损严重，且上年度末可供股东分配利润仍为负值， 公司2011 年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本，全部用 于弥补以前年度亏损。

6、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度财务报告审计机构》的议案。

（1）总的表决情况

同意117471420 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的 99.79%；反对241400 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的 0.21%；弃权0 股。

（2）流通股股东表决情况

同意931100 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.79%； 反对241400 股，占参加本次会议所持表决权股份总数的0.21%；弃权 0 股。

（3）表决结果：提案通过。

此外，公司独立董事在本次股东大会上作出了2011 年度述职报 告。

五、律师出具的法律意见

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• 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

• 2、律师姓名：徐莹、翟晓津

• 3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东 大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资 格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序

和表决结果合法有效。

六、备查文件

• 1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月十八日

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