Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2009

Apr 23, 2009

证券代码:000670 证券简称:S*ST 天发 公告编号:2009-031

舜元地产发展股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开日期:2009 年 5 月 19 日上午 10:00

三、会议地点:上海金庭酒店会议室(上海市长宁区协和路 1 号)

四、会议召开方式:现场投票表决方式

五、会议审议议案

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2008 年度报告及摘要》;

4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》;

6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

7、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务报告审计机构》的议案。

具体内容参见舜元地产发展股份有限公司第七届董事会第十六 次会议决议公告以及第七届监事会第九次会议决议公告。

六、会议出席对象

截止 2009 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述股东的授权代 理人(代理人不必是公司股东);本公司董事、监事、高级管理人员; 本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法:

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手 续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户 卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2009 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 2:30— 4:30;

3、登记地点:公司证券事务部;

4、登记方式:股东本人(代理人)亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天;出席会议股东费用自理;

2、联系方式:

电话:021-52197189 传真:021-52197186 联系人:金志成 韩丹 邮政编码:200335 地址:上海市长宁区天山西路 799 号青鸟产业园六楼 九、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

2、公司第七届监事会第九次会议决议

附:授权委托书

舜元地产发展股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日

授权委托书

本人(本单位)作为舜元地产发展股份有限公司的股东兹全权委 托 先生(女士)为代表出席公司 2008 年度股东大会,委托权 限为 。

委托人(签名或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数: 股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期: