Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2007

Dec 11, 2007

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2007－085

天发石油股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

• 一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开日期：2007 年12 月27 日上午9:00

• 三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（荆州市沙市

• 区公园路12 号）

  • 四、会议召开方式：现场投票表决方式

  • 五、会议审议事项

  • 1、审议增补陈炎表先生为公司第七届董事会董事的议案；

  • 2、审议增补李国来先生为公司第七届董事会董事的议案；

  • 3、审议增补罗兴龙先生为公司第七届董事会董事的议案；

  • 4、审议增补史浩樑先生为公司第七届董事会董事的议案；

  • 5、审议增补方宇先生为公司第七届董事会董事的议案；

  • 6、审议增补邵建林先生为公司第七届监事会监事的议案；

  • 7、审议增补陈宏先生为公司第七届监事会监事的议案；

  • 8、审议增补唐忠民先生为公司第七届监事会监事的议案；

  • 以上所有议案均采取累计投票方式进行投票表决。

  • 9、审议《关于修改公司章程》的议案。

  • 六、会议出席对象

  • 截止2007 年12 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权 代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人 员；本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

• 1、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明

• 书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代 理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人 股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2007 年12 月24 日上午9:30-11:30，下午2:30 —4:30；

• 3、登记地点：公司证券部；

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。 八、其他

• 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

• 2、联系方式：

电话：0716-8560320 传真：0716-8566160 联系人：金志成 邮政编码：434000

地址：荆州市江汉路106 号天发大厦5 楼A 座

九、备查文件

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1、公司第七届董事会第五次会议决议

2、公司第七届监事会第四次会议决议

附：授权委托书

天发石油股份有限公司董事会

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授权委托书

本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托

先生（女士）为代表出席公司2007 年第二次临时股东大会， 委托权限为 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数： 股 代理人姓名

代理人身份证号码 授权日期:

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