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Apr 26, 2006

**天发石油：关于召开2005年度股东大会的通知

**2006-04-26 06:45   

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证券代码：000670　　证券简称：天发石油　　公告编号：2006－008

天发石油股份有限公司

关于召开2005年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2006年5月30日

2、召开地点：湖北省荆州市江汉路106号天发大厦二楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）截止2006 年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的持有本公司股票的全体股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议2005年度董事会工作报告。

2、审议2005年度公司计提相关资产减值准备议案。

3、审议2005年度报告及摘要。

4、审议2005年度财务决算报告。

5、审议2005年度利润分配预案。

6、审议2005年度监事会工作报告。

7、审议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。

8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

10、审议关于增补武杰先生为公司董事的议案。

11、审议关于增补李明良先生为公司独立董事的议案 (该议案已经公司第六届董事会第

十一次会议审议通过,其履历表待深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议) 。

三、股东大会会议登记方法

1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托

书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身

份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记

手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人

受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2006年5月29日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30

5、登记地点：天发石油股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省荆州市江汉路106号

邮政编码：434000

联系人：金志成

联系电话：0716-8560320　传真：0716-8566160

2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席天发石油股份有限公司2005 年

度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（此授权委托书自行复印有效）

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2006 年4月24日

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