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Jun 17, 2005

**天发石油：2004年年度股东大会决议公告

**2005-06-17 06:52   

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证券代码：000670　　 证券简称：天发石油　　公告编号：2005-011

天发石油股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会在召开期间审议的第十二项议案选举武杰先生为第六届董事会董事的

议案未获通过；本次会议未增加或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2005年6月16日

2、召开地点：天发大厦二楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长苗泽春先生

6、本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司

章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

股东（代理人）出席1人，代表股份70748320股，占公司股份总数272209120股的

25.99%。

2、社会公众股股东出席情况

社会公众股股东（代理人）出席0人，代表股份0股。

四、提案审议及表决情况

大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：

1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了公司《2004年年度报告及年度报告摘要》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股%；弃权0股。

6、审议通过了关于解聘华寅会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报

告审计机构的议案

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报

告审计机构的议案

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计

报告审计机构的议案》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

同意70748320股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议未通过选举武杰先生为第六届董事会董事的议案（此议案采取累计投票制

表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为282993280股。）

董事候选人武杰先生获得的表决权数为0股，未能当选为公司第六届董事会董事。其

原因主要是：武杰先生主要负责公司对外合作事宜，长期出差在外，无法履行董事职责。

13、审议通过了选举宋焕军先生为公司第六届董事会董事的议案（此议案采取累计

投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为282993280股。）

董事候选人宋焕军先生获得的表决权数为70748320股，当选为公司第六届董事会董

事。

14、审议通过了增补刘精雄先生为公司第六届董事会董事的议案（此议案采取累计

投票制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为282993280股。）

董事候选人刘精雄先生获得的表决权数为70748320股，当选为公司第六届董事会董

事。

15、审议通过了增补徐家新先生为第六届董事会董事的议案（此议案采取累计投票

制表决，出席会议的股东所持有的总表决权数为282993280股。）

董事候选人徐家新先生获得的表决权数为70748320股，当选为公司第六届董事会董

事。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：湖北瑞通律师事务所

2、律师姓名：詹曼

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的

相关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定

；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

2、湖北瑞通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

天发石油股份有限公司董事会

2005年6月16日

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