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May 14, 2005

**天发石油：第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知

**2005-05-14 06:55   

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证券代码：000670　 　证券简称：天发石油　 　公告编号：2005－009

天发石油股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。　　

天发石油股份有限公司第六届董事会第九次会议于2005年5月13日在公司6楼会议室

召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年4月30日分别以传真、电子邮件、电话

等方式送达全体董事、监事。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持，经审议通过了以下议

案：

一、审议通过了《部分董事变更的议案》；

因工作变动等原因，同意陈蜀葵女士、王业凯先生辞去本公司董事职务的申请。

二、审议通过了《增补部分董事的议案》；

同意增补刘精雄先生、徐家新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

独立董事表示同意上述两项议案，并须提交2004年年度股东大会审议。

三、审议通过了《召开2004年年度股东大会的议案》。

表决结果：以上三项议案均获与会董事全票通过，没有人持反对意见或弃权。

公司董事会决定于2005年6月16日召开公司2004年年度股东大会，具体事宜通知如

下：

1、会议时间：2005年6月16日上午9：00

2、会议地点：公司二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议议案表决方式：现场投票表决

5、会议内容：

（1）审议《2004年度董事会工作报告》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会

议审议通过）

（2）审议《2004年度监事会工作报告》；（该议案已经公司第六届监事会第三次会

议审议通过）

（3）审议《2004年度财务决算报告》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议

审议通过）

（4）审议《2004年度利润分配预案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议

审议通过）

（5）审议《2004年年度报告及年度报告摘要》；（该议案已经公司第六届董事会第

七次会议审议通过）

（6）审议关于解聘华寅会计师事务所有限责任公司，不再担任公司财务会计报告审

计机构的议案；（该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过）

（7）审议关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务会计报告审

计机构的议案；（该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过）

（8）审议《关于续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的

议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过）

（9）审议《关于修改公司章程的议案》；（该议案已经公司第六届董事会第七次会

议审议通过）

（10）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；（该议案已经公司第六届董事

会第七次会议审议通过）

（11）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；（该议案已经公司第六届董事会

第七次会议审议通过）

（12）审议选举武杰先生为公司第六届董事会董事的议案；此议案采取累计投票制

表决；（该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过）

（13）审议选举宋焕军先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票

制表决；（该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过）

（14）审议增补刘精雄先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票

制表决；

（15）审议增补徐家新先生为公司第六届董事会董事的议案，此议案采取累计投票

制表决。

6、参加人员：截止2005年6月10日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参

加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

7、会议登记办法：

（1）股东参加会议，请于2005年6月14日（上午8：30－11：30，下午

1：30－4：30）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出

席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书至少应当

在股东大会召开前24小时备置公司证券部。

（2）会议登记地点：公司证券部

联系地址：湖北省荆州市江汉路106号天发大厦五楼A座

邮编：434000　　　　　　　 电话：0716-8560320

传真：0716-8566160　　　　联系人：吴运衡

其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。

特此公告

天发石油股份有限公司　

2005年5月13日

附授权委托书：　

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表我单位（个人）出席参加天发石油股份有限公司

2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　 身份证号码：

受托日：

附：个人简历

个人简历：

刘精雄　男，52岁，中共党员，大专文化程度。曾任湖北物兴集团公司副总经理，

湖北天发实业集团有限公司总裁助理，天发石油股份有限公司总经理，湖北省荆州市汽

车贸易中心总经理；现任湖北天发实业集团有限公司副总裁。

徐家新　男，51岁，中共党员，大专文化程度。曾任荆州市人事局干部科科长，荆

州市高新技术产业开发区劳动人事局书记兼副局长，荆州市开发区管委会主任助理兼劳

动人事局书记、局长；现任湖北天发实业集团有限公司董事长助理。