Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2004

May 20, 2004

证券代码 000670 证券简称 天发石油 公告编号 2004 07 2004 天发石油股份有限公司 年第四次董事会决议公告 2003 暨召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公 告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

天发石油股份有限公司2004 年第四次董事会会议于2004 年5 月19 日在天发大厦六楼会议室召开 本次会议应到董事9 名 实到 6 名 公司部分监事和高管人员列席了本次会议 会议由董事长苗 泽春先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 会议 经认真审议并通过了如下议案 一 审议通过了董事会换届的议案 本公司现任董事会共九名董事 其中独立董事两名 按照 公司 101 2004 5 章程 第 条规定 本届董事会应于 年 月届满之前提出董 事会换届议案 为此 本次会议提出了董事会换届提案和新一届董事 2003 会候选人 并拟提交 年度股东大会审议 根据股东单位湖北天发实业集团有限公司的推荐 本届董事会建 9 3 议新一届董事会人数为 人 其中独立董事 人 推荐单位及被推荐 董事候选人如下

控股单位湖北天发实业集团有限公司推荐苗泽春 陈蜀葵 刘一 建为新一届董事会连任董事候选人 增补刘本尧 叶蔚红 王业凯为 新任董事候选人 本届董事会还建议廖圣林 刘想姣两位独立董事续 任新一届董事 同时增补张庆寿为公司新一届独立董事候选人 上述 9 位候选人组成新一届董事会 并提交 2003 年度股东大会选举 ( 简

历见附件 ) 独立董事同意以上的提名

公司董事会对因董事会换届等原因不再作为新一届董事会董事 候选人的龚家龙 胡晓军 梁银舫 谢光国在以往董事会工作中所做 的工作和贡献表示诚挚的敬意和感谢

二 审议通过修改 公司章程 的议案 1 根据中国证监会关于独立董事的有关规定 公司董事会中至 少有三名独立董事 故将原 公司章程 第114 条 公司董事会中至 少设二名独立董事 其中至少包括一名会计专业人士 公司独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务 并与公司及其主要股东不存 在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 修改为 公司董事 会中至少设三名独立董事 其中至少包括一名会计专业人士 公司独 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 并与公司及其主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事

2 鉴于公司新一届监事会由3 人 故将原 公司章程 第165 条 公司设立监事会 监事会由五名监事组成 监事长一名为监事会 召集人 监事长不能履行职权时 由监事长指定一名监事代行其职 权 修改为 公司设立监事会 监事会由三名监事组成 监事长一 名为监事会召集人 监事长不能履行职权时 由监事长指定一名监事 代行其职权

该议案需提交2003 年度股东大会审议 三 审议通过 关于召开2003 年度股东大会的议案 本公司董事会定于2004 年6 月21 日 星期一 召开2003 年度

• 股东大会 现将有关事宜公告如下 1 会议时间 2004 年6 月21 日上午9 00

• 2 会议地点 天发大厦三楼会议室

• 3 会议议程

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• 2003

• 1 审议 公司 年度董事会工作报告 2 2003 审议 公司 年度监事会工作报告 2003

• 3 审议 公司 年年度报告及摘要 2003

• 4 审议 公司 年度财务决算报告

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• 2003

• 5 审议 公司 年度利润分配预案

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• 6 审议关于续聘会计师事务所的议案

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• 7 审议董事会换届的议案

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• 8 审议监事会换届的议案

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• 9 审议修改 公司章程 的议案

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7 8 9 2004 3 24 上述除第 项的议案均刊登于 年 月 日 中国证券报 和 证券时报 上

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• 4 出席会议人员 1 公司董事 监事 高级管理人员及公司聘请的见证律师 2 截止2004 年6 月11 日下午3:00 交易结束后 在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人

• 5 会议登记办法 1 法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证

进行登记 个人股股东持证券帐户卡 持股凭证和身份证进行登记 代理人出席持本人身份证 授权委托书 授权人证券帐户卡 持股凭 证进行登记 外地股东可采用信函或传真方式进行登记 授权委托书 至少应当在股东大会召开前24 小时备置公司证券部

2 会议登记时间 2004 年6 月18 日 3 登记地点 天发石油股份有限公司证券部 6 其他事项 1 本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格 2 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 3 联系人 吴运衡 联系电话 0716 8560320 传真 0716 8566160 邮政编码 434000 特此公告

天发石油股份有限公司董事会 2004 年5 月19 日

附 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 女士 代表本人出席天发石油股 份有限公司2003 年度股东大会 并代理行使表决权 委托人 签名 受托人 签名 委托人身份证号码 受托人身份证号码 委托人持股数 委托人股东帐号

委托日期 2004 年 月 日 注 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效

附件

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35 苗泽春 男 岁 党员 工商管理硕士 高级经济师 曾任上 海申天发企业发展有限公司总经理 湖北帅伦纸业股份有限公司董事 长 湖北天颐科技股份有限公司董事长 现任天发石油股份有限公司 董事长

42 陈蜀葵 女 岁 党员 大专学历 工程师 曾任湖北天发 液化气公司经理 湖北天发股份有限公司董事兼总经理 现任湖北天 发实业集团有限公司总裁

49 刘本尧 男 岁 党员 大专学历 会计师 曾任荆州地区 物资局副局长 现任湖北天发实业集团有限公司副董事长

51 刘一建 男 岁 党员 本科学历 经济师 曾在中国银行 荆州分行工作 天荣现代农业股份有限公司董事长 现任湖北天发实 业集团有限公司副总裁

35 叶蔚红 女 岁 党员 本科学历 经济师 曾任湖北天发 实业集团有限公司办公室副主任 人力资源部副部长 现任湖北天发 实业集团有限公司人力资源部部长 考核薪酬委员会办公室主任

48 王业凯 男 岁 党员 大专学历 曾任荆州地区供销社副 科长 荆州地区麻类公司总经理 荆州地区棉麻公司总经理 现任湖 北天发物流有限公司总经理

53 廖圣林 男 岁 党员 本科学历 二级律师 现任湖北昭信 律师事务所主任律师

39 刘想姣 女 岁 党员 本科学历 注册会计师 高级会计师

曾任荆州财政会计学校会计课教研室主任 荆州财政会计学校财务科 副科长 现任荆州职业技术学院计财处处长

69 张庆寿 男 岁 党员 大专学历 高级经济师 曾任重庆 人民银行科长 人民银行重庆分行副行长 人民银行四川省分行副行 长 中国工商银行总行副行长 第七届全国人民代表大会代表 中国 平安保险公司监事会主席 香港上市公司东建科讯独立董事

42 樊兴虎 男 岁 党员 大专毕业 曾任湖北天发实业集团 有限公司财务部部长 现任天发石油股份有限公司监事长及湖北天发 实业集团有限公司审计部部长

41 张明全 男 岁 党员 大专毕业 会计师 曾任湖北天发 液化气公司财务科科长 湖北天发股份有限公司审计部部长 现任天 发石油股份有限公司营运监控部部长

37 孙 萍 女 岁 党员 大专毕业 经济师 现任湖北天发 实业集团有限公司办公室主任