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Apr 30, 2003

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**天发股份：2003年第二次董事会决议暨召开年度股东大会的通知

**2003-04-30 06:43   

证券代码：000670　 　 证券简称：天发股份 　 　公告编号：2003－03

湖北天发股份有限公司2003年第二次

董事会决议公告暨召开2002年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北天发股份有限公司2003年第二次董事会于2003年4月28 日在天发大厦十一楼会议室

召开，应到董事8人，实到7人，董事陈蜀葵女士委托董事隗罡先生代其行使表决权，两名独

立董事出席了本次会议，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。本次会议由董事长隗

罡先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并表决通过如下

议案：

一、通过了《会计差错更正和会计政策、会计估计变更的议案》；

二、通过了《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；

三、通过了《2002年度董事会工作报告》；

四、通过了《2002年度财务决算报告》；

五、通过了《关于2002年度利润分配的预案》；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司2002年度出现亏损，净利润为-144661950.48元，

根据会计制度的有关规定，本年度公司不提取法定公积金和法定公益金。鉴于报告期内公司

出现亏损，经董事会研究，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，累计

亏损留待以后年度弥补。

六、通过了董事会关于利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本公司2002年度财务报

告出具的有保留意见审计报告的说明；

七、通过了向深圳证券交易所申请公司股票实行特别处理的议案；

八、通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具

体实际，设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会酬薪与考

核委员会。

九、通过了《董事会战略委员会工作细则》；（见附件一）

十、通过了《董事会审计委员会工作细则》；（见附件二）

十一、通过了《董事会提名委员会工作细则》；（见附件三）

十二、通过了《董事会酬薪与考核委员会工作细则》；（见附件四）

十三、通过了2003年第一季度报告。

十四、通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。

本公司定于2003年6月3日召开2002年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

1、会议时间：2003年6月3日上午9：00。

2、会议地点：天发大厦三楼会议室。

3、会议议程：

（1）审议《会计差错更正和会计政策、会计估计变更的议案》；

（2）审议《2002年度董事会工作报告》；

（3）审议《2002年度监事会工作报告》；

（4）审议《2002年度财务决算报告》；

（5）审议《关于2002年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于增补谢光国先生为公司董事的议案》；

（7）审议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务报告的审计

机构的议案；

（8）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》；

（9）审议《董事会战略委员会工作细则》；

（10）审议《董事会审计委员会工作细则》；

（11）审议《董事会提名委员会工作细则》；

（12）审议《董事会酬薪与考核委员会工作细则》。

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（2）截止2003年5月28日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

5、会议登记办法：

（1）法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股股东

持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权

人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（2）会议登记时间：2003年5月30日。

（3）登记地点：湖北天发股份有限公司证券部。

6、其他事项：

（1）本次会议将按已办理出席会议手续确认与会资格；　　

（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

（3）联系人：吴运衡　　 联系电话：0716-8560320

传真：0716-8566160　邮政编码：434000　　

特此公告。

湖北天发股份有限公司董事会

2003年4月28日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表本人出席湖北天发股份有限公司2002年度股

东大会，并代理行使表决权。

委托人（签名）：　　　　　　　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：

委托日期：　　　　　　　　　　　　2003年　 月　 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。　

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