Infotmic co.,ltd. — AGM Information 2002

Apr 28, 2002

000670 2002-06 证券代码 股票简称 天发股份 公告编号 2002 湖北天发股份有限公司 年第二次

2001 董事会决议公告暨召开 年度股东大会的通知

2002 2002 4 湖北天发股份有限公司 年第二次董事会会议于 年 26 9 月 日在天发大厦十一楼会议室召开 本次会议应到董事 人 实 6 到董事 人 公司监事会成员及部分高管人员列席了会议 会议由 董事长刘道兴先生主持 符合 公司法 和 公司章程 的有关规 定 与会董事经认真审议并表决通过了如下决议 1 2002 审议通过 年第一季度财务报告的议案

2 审议通过关于将海口天发实业公司撤销 合并到海南天发液化气 公司的议案

2001 由于海口天发实业公司 年度业务萎缩 在当地竞争地位下 降 为盘活公司资产 提高经济效益 决定将海口天发实业公司撤 销 合并到海南天发液化气公司

3 审议通过关于大股东还款的议案

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为维护公司及股东的利益 公司董事会决定加大对应收大股东 及关联公司账款的催收力度 并对应收关联方款项回收的可能性进 行客观的分析 在公司大股东及其关联公司的积极支持和配合下 2002 6 30 形成了如下的还款计划 一 决定在 年 月 日以前 清收 4506 3000 2002 12 31 现金和资产 万元 其中现金 万元 年 月 日以 3000 2003 6 30 2000 前再清收 万元资产 年 月 日前再清收 万元现 6765 2003 12 31 金 剩余 万元在 年 月 日以前以现金或资产进行清

收 二 对于正常经营活动所形成了款项 公司将按照协议或是业 务周期适时收回

4 审议程浩先生辞去董事职务 增补李光照先生为公司董事的议案 ( 简历附后 )

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由于工作调动 程浩先生辞去了本公司的董事职务 选举李光 照先生为公司董事

5 审议胡晓军先生辞去本公司总经理职务 聘请李光照先生为公司 总经理的议案

由于工作变动 胡晓军先生辞去了本公司总经理职务 经董事 会讨论 聘请李光照先生为公司总经理 6 2001 审议通过关于召开 年度股东大会的议案

2002 2002 5 湖北天发股份有限公司 年第二次董事会决定于 年 31 2001 月 日召开 年度股东大会 现将股东大会有关事项通知如下 2002 5 31 一 会议时间 年 月 日 106 二 会议地点 湖北省荆州市江汉路 号天发大厦三楼会议室 三 会议议程

• 1 2001 审议 年度董事会工作报告

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• 2 2001 审议 年度监事会工作报告

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• 3 2001 审议 年度财务决算报告

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• 4 2001 审议公司 年度报告及报告摘要

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• 5 2001 审议公司 年度利润分配预案

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• 6 2002 审议预计公司 年度利润分配政策

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• 7 审议关于修改公司章程的议案

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• 8 审议 股东大会议事规则

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• 9 审议 董事会议事规则 监事会议事规则 建立独立董事制

度的议案

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• 10 审议关于部分董事辞职的议案

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• 11 审议增补李光照先生为公司董事的议案

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• 12 审议变更部分募集资金投向的议案

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• 13 审议 关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案

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• 14 审议公司 关于确立董事 监事 高级管理人员报酬的议案

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• 15 审议独立董事津贴的议案

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• 16 审议关于将海口天发实业公司撤销 合并到海南天发液化气公

司的议案

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• 17 审议关于大股东还款的议案

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四 出席会议人员

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• 1 本公司董事 监事及高级管理人员

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• 2 2002 5 24 凡是 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司股东

• 3 符合法定条件的股东代理人

五 参加会议登记办法

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• 1 法人股股东持单位证明 法人代表证书或法人代表委托书及出席 人身份证办理登记手续 社会公众股股东持股东账户卡和个人身 份证 委托代理人持本人身份证 委托书及委托人股东账户卡

办理登记手续

2 2002 5 30 9 00---11 00 符合要求的股东请于 年 月 日 上午 2 00---5 00 下午 以前到本公司证券部登记 异地股东可用 信函及传真方式登记

六 其他事项 会期半天 住宿自理 106 公司地址 湖北省荆州市江汉路 号 434000 邮政编码

0716 — 8560320 0716 8566160 联系电话 传真 联系人 金志成 吴运衡

湖北天发股份有限公司董事会 2002 4 26 年 月 日

附

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授权委托书

兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席湖北天 2001 发股份有限公司 年股东大会 并代为行使表决权

委托人签名 身份证号码 委托人持股数 委托股东账号 受托人签名 身份证号码 2002 5 委托日期 年 月 日

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附李光照先生简历

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51 李光照 男 岁 荆州市公安县人 大专文化 曾任沙市政 府财办秘书科长 荆州市石油公司业务副总 湖北天发石油化工有 限公司经理 现任湖北天发股份有限公司石化事业部副总