Infortrend — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2495 普安　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/11	發言時間	18:22:24
發言人	陳慶東	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	2226-0126#8602
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.事實發生日:110/03/11 2.公司名稱:普安科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過110年度簽證會計師獨立性評估。 (2)通過109年度營業報告書及個體財務報表。 (3)通過109年度合併財務報表。 (4)通過110年度營運計畫。 (5)通過109年度盈虧撥補表:待彌補虧損全數以法定盈餘公積彌補。 (6)通過擬以法定盈餘公積發放現金股利案:每股配發現金0.3元。 (7)通過109年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (9)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。 (10)通過訂定本公司110年度企業社會責任具體推動計畫。 (11)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。 (12)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案: 董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席)，名單為 羅仕東先生、李澤涵先生、陳立偉先生、侯瑞甫先生(獨董)、 陳良寅先生(獨董)、鍾金河先生(獨董)及孫光偉先生(獨董)。 (13)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。 (14)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。 (15)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (16)通過本公司訂於110年6月15日召開股東常會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.