Infortrend — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2495 普安　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/11	發言時間	19:22:22
發言人	陳慶東	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	2226-0126#8602
主旨	公告本公司董事會決議通過110年股東常會召開時間及事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/11
說明	1.董事會決議日期:110/03/11 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告書。 (2)審計委員會審查109年度查核報告書。 (3)110年度企業社會責任具體推動計畫報告。 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以法定盈餘公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:擬解除當選之新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案申請期間為110年4月9日起至110年 4月19日止，受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。 (2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於 股東會召集通知，其行使期間為110年5月16日至110年6月12日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.