Infortrend — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

普安科技股份有限公司

104年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國104年6月17日(星期三)上午9時整

地點：新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)

壹、報告事項

第一案

案由：本公司103年度營業報告。

說明：營業報告書請參閱本手冊第5~8頁。

第二案

案由：監察人審查103年度查核報告書。

說明：監察人審查報告書請參閱本手冊第9頁。

第三案

案由：修訂本公司「道德行為準則」案。

說明：1.依金融監督管理委員會104.1.27金管證發字第1030051379號函修訂。

2.「道德行為準則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第10~11頁。

貳、承認事項

第一案

案由：103年度決算表冊案，提請承認。 (董事會提)

說明：

1. 本公司103年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所，楊柳鋒會計師及江忠儀會計師查核簽證完成，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
2. 茲依公司法第228條之規定編造表冊（請參閱本手冊第12~25頁）。
3. 前項決算表冊業經送請監察人審查峻事。

決議：

第二案

案由：103年度盈餘分配案，提請承認。 (董事會提)

說明：

一、盈餘分配表請參閱本手冊第26頁。

二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

決議：

参：討論暨選舉事項

第一案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　　　　　 　　 (董事會提)

說明：配合實務作業，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第27~29頁。

決議：

第二案

案由：修改本公司章程部分條文案。　　　　　　 　(董事會提)

說明：章程修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30~31頁。

決議：

第三案

案由：改選董事、監察人案。 　　　　 　　　　 　 (董事會提)

說明：

一、本公司本屆董事暨監察人任期至104年6月17日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。依本公司章程規定，應選出董事五席(含獨立董事二席)、監察人三席。

二、依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採侯選人提名制度，資料如下：

候選人名單	主要學(經)歷	持有股數
周昌湘	學歷：國立政治大學法律系畢業 經歷：睿哲管理顧問有限公司總經理 莊周企業管理顧問有限公司總經理	0
鍾金河	學歷：國立勤益科技大學電子工程系碩士 經歷：大華科技大學電機電子工程系專任助理教授 大華科技大學電機電子工程系講師	0

三、新任董事暨監察人任期三年，自104年06月17日至107年06月16日止。

選舉結果：

第四案

案由：解除當選之新任董事競業禁止案。　　　　　　 　(董事會提)

說明：為業務之需要，擬解除本公司本次股東會所選任之新任董事及其代表人，可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，而有受公司法第209條競業禁止之限制情形

，併此解除上述之競業禁止。

決議：

肆、臨時動議