Infortrend — AGM Information 2013

Jun 24, 2013

普安科技股份有限公司

１０２年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國102年6月10日(星期一)上午9時整

地點：新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)

壹、報告事項

第一案

案由：本公司101年度營業報告。

說明：營業報告書請參閱本手冊第5頁。

第二案

案由：監察人審查101年度查核報告書。

說明：監察人審查報告書請參閱本手冊第8頁。

第三案

案由：本公司買回庫藏股執行情形。

說明：本公司買回庫藏股執行報告，請參閱本手冊第9頁。

貳、承認事項

第一案

案由：101年度決算表冊案，提請承認。 (董事會提)

說明：

1. 本公司101年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所，楊柳鋒會計師及林琬琬會計師查核簽證完成，並出具修正式無保留意見之查核報告書。
2. 茲依公司法第228條之規定編造表冊（請參閱本手冊第10~22頁）。
3. 前項決算表冊業經送請監察人審查峻事。

決議：

第二案

案由：101年度盈餘分配案，提請承認。 (董事會提)

說明：

一、盈餘分配表請參閱本手冊第23頁。

單位：新台幣元

項　　　　　　目	金　　額
期初未分配盈餘 　加：本期稅後純益 轉回股東權益減項提列之特別盈餘公積 減：註銷及收回庫藏股 可供分配盈餘	$ 92,672,182 116,714,686 2,937,177 (60,708,905)
151,615,140
分配項目
1．提列法定公積10%	(11,671,469)
2．股東紅利 (現金0.35)	(98,873,508)
期末未分配盈餘	$ 41,070,163
配發現金員工紅利 35,000,000元 帳列薪資費用科目 配發董監酬勞 525,216元 帳列薪資費用科目

二、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額，依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告如下：

(1)本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨減少NT$ 13,042,258元，累積至102年1月1日則為淨減少NT$ 15,354,870元。

(2)本公司因「首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨減少」及「無首次採用IFRSs編製財務報告時，因選擇適用IFRSs第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益)轉入保留盈餘部分」，故依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定，無須就轉換日首次採用IFRSs編製財務報告時，因選擇適用IFRSs第一號豁免項目，而就股東權益項下之未實現重估增值及累計換算調整數(利益) 轉入保留盈餘部分於102年1月1日就前述轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積。

決議：

参：討論事項

第一案

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　　　　　　　　 (董事會提)

說明：

1. 依行政院金融監督管理委員會101.7.6金管證審字第10100298745號函修訂。
2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第24頁。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　　　　　　　　　　　(董事會提)

說明：

1. 依行政院金融監督管理委員會101.7.6金管證審字第10100298745號函修訂。
2. 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第26頁。

決議：

第三案

案由：本公司擬發行限制員工權利新股案。　　　　　　　　　　　　　(董事會提)

說明：

一、擬依據公司法第267條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定，發行102年度限制員工權利新股。

二、發行限制員工權利新股案依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第60條之2規定說明，請參閱本手冊第28頁。

決議：

肆、臨時動議