臨時報告書_20241220165818

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	株式会社情報企画
【英訳名】	Information Planning CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中谷　利仁
【本店の所在の場所】	大阪市中央区安土町二丁目３番13号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています。）
【電話番号】	０６－６２６５－８５３０
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目３番６号
【電話番号】	０３－３５１１－８３７１
【事務連絡者氏名】	取締役　　緒方　一生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05340 37120 株式会社情報企画 Information Planning CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05340-000 2024-12-23 xbrli:pure

臨時報告書_20241220165818

2024年12月19日開催の当社第38期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月19日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

配当総額　166,371,865円

②　効力発生日

2024年12月20日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、中谷利仁、松岡勇佑、松井敬嗣、緒方一生、

松岡仁史を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	24,320	75	－	（注）１	可決　97.46
第２号議案
中谷　利仁	22,137	2,315	－	（注）２	可決　88.51
松岡　勇佑	24,262	190	－		可決　97.01
松井　敬嗣	24,338	114	－		可決　97.31
緒方　一生	24,337	115	－		可決　97.31
松岡　仁史	24,226	226	－		可決　96.86

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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