InfoBankCorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

인포뱅크/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 이사의 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의 안건] 1. 제1호 의안 : 제29기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 홍승표 제2-2호 의안 : 사내이사 홍종철 3. 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강진범 4. 제4호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이성구 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승표	1972-01	3	신규선임	- 경희대학교 산업공학 학사 - 삼성SDS(주) 과장 - (주)인투모바일 이사 - 現 인포뱅크(주) iComm 사업부대표 (2008년 1월~ 현재)
홍종철	1971-01	3	신규선임	- 한양대학교 대학원 환경공학과 석사 - (주)삼안건설기술공사 연구소 과장 - (주)비즈모델라인 특허개발본부 이사 - 現 인포뱅크(주) iAccel 사업부대표 (2011년 7월~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진범	1978-09	3	신규선임	- 한양대학교 컴퓨터공학 박사 - LG전자 MC사업부 책임연구원 - 신한은행 디지털전략본부 AI Lab 수석 - 現 한국지능정보시스템학회 산학이사 - 現 과학기술정보통신부 ICT R&D 인재양성사업 심의위원회 위원 - 現 더이노베이터스 엑셀러레이터 TA 파트너 - 現 (주)자이냅스 사내이사 (2018년 3월~ 현재)	(주)자이냅스 (사내이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성구	1957-05	3	재선임	비상근	- 서울대학교 대학원 경제학 석사 - 도쿄대학 대학원 경제학 박사 - 대통령실국정기획수석실국책과제2비서관 - 공정거래위원회 소비자정책국 국장 - 금융소비자연맹 회장 - 공정거래위원회 서울사무소 소장 - 대림건설(주) (구.(주)삼호) 사외이사 - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 - 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 - 現 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 - 現 인포뱅크(주) 비상근 감사 (2017년 3월~ 현재)