AGM Information • Jan 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İş Adresi: İstanbul Kadıköv Fenerbahçe Mah. Mısra Sok. Emel apt. No: 5 Daire. 15
Ev Adresi: İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mah. Mısra Sok. Emel apt. No: 5 Daire. 15
04.01.2013 tarihinden itibarer Mimarlık faaliyetleri ve mimari
danışmanlık faaliyetleri ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL
sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı
yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 25.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil No: 860851
İş Adresi: İstanbul Çekmeköy Taşdelen Mah. Turgut Özal Cad No. 90- T-13
Ev Adresi: İstanbul Cekmeköy Sultançiftliği Mah. Gün Sok. 4/12
11.03.2013 tarihinden itibaren Bakkal ve marketlerde yapılan
perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda içecek veya tütün ağırlıklı
perakende ticaret) ile meşgul olduğunu işletmeye 100 TL
sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası $-$ ile bildirerek tescil istediğinde bulunan tacirin Ticaret dnyam yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 25.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İş Adresi: İstanbul Beşiktaş Bebek Bebek Mah. Cevdetpaşa Cad. Yascmin Pasajı No. 5
Ev Adresi: İstanbul Sarıyer Rumeli Hisan Mah. Amiral Fahri Engin Sk. 10/4
28.02.2013 tarihinden itibaren Kahve malzemeleri ve kahve satışı ile meggul olduğunu işletmeye 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli ile bildirerek imzası tesci istediğinde bulunan tacirin Ticaret ünvanı yukarıda yazılı şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunı bükümlerine uygun olarak 25.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Müdürlüğünden
Ev Adresi: İstanbul Ataşehir Kayışdağı Mah. Rumeli Cad. Özer
Apt. No. 73 D.8
22.03.2013 tarihinden itibaren Ikamet amaçlı binaların insaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar gökdelenler vb. nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) ile meşgul
olduğunu işletmeye 100 TL sermaye tahsis edildiğini ve T.C. Devleti tebasında bulunduğunu Noterden tasdikli imzası
bildirerek tescil istediğ istediğinde bulunan tacirin Ticaret invant yukanda yazılı şekilde 6102 savılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 25,03,2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
UMUMI HEYET TOPLANTILARI
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticari Merkezi: İstanbul Usküdar Hayrettin Çavuş Mah. Dr.
Fahri Atabay Cad. 11-25
Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 17. noterliğinden 13.03.2013 tarih 4801 sayı ile onavlı Acentelik Fesihnamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 25.03.2013 tarihinde teseil edildiği ilan olunur.
Festbname
Keşideci: Groupama Sigorta Anonim Şirketi'ni temsilen;
İbrahim Hakan Güzelkent Ömer Faruk Erdoğan Adresi: Groupama Plaza Eski Büyükdere Cad. No: 2 Maslak / İstanbul
Karşı Taraf; Ata Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Sti.
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ
Adresi: Hayrettin Çavuş Mah. Dr. Fahri özdemir Cad. Hacı Ahmet İşhanı No. 11 K.3 D.27 Usküdar İstanbul
Konu: Acentelik Sözleşmesinin
Feshi ve Vekaletnamenizin azli hk. Bilgi İçin: Beyoğlu 17. Noterliği Istanbul 20 Notediai Beyoğlu 29. Noterliği
Savin muhatan Istanbul 20 Noterliği 18.12.1996 tarih 60421 yevmiye sayılı sözleşme ve Beyoğlu 17. Noterliği 10.08.1998 tarih 20814 yevmiye sayılı
sözlesme ve Beyoğlu 17. Noterliği 25.07.2005 tarih 15631 yevmiye savılı ek sözlesmesini talebiniz doğrultusunda feshettiğimizi.
langi untamina teshetugimizi,
Iş bu sözleşmeye dayalı olarak
Beyoğlu 29. Noterliğinden Noterliginden d0zenlenmiş 23.12.1996 tarih 23948 yevmiye sayı Beyoğlu 29.
Noterliğinden 12.08.1998 tarih 15109 yevmiye sayı ve Beyoğlu
17. Noterliğinden 02.08.2005 tarih 16416 yevmiye sayı ile onaylı ek
vekaletnameyi bugünkü tarih itibari ile azil ettiğimizi. Bundan böyle bu vekaletnamelere
dayanarak Şirketimiz adına işlem yapmaya yetkili bulunmadığınızı ihbaren ve usulen bildiririz.
Sayın noter işbu fesih Azil'in bir nüshasının muhatabına, bir
nüshasının muhatabına, bir
nüshasının bilgi için sözleşmeyi ve tanzim eden noterliğe PTT ile
tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında hıfzını, bir nüshasının șirketimize iadesini, arz ederim Saveilanmizla.
Groupama Sigorta Anonim Şirketi'ni müştereken temsilen: Thrahim Hakan Güzelkent imza Ömer Faruk Erdoğan imza
$(5/A)(27/167049)$
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil Numarası: 672445
Ticari Merkezi: İstanbul Sisli Meeidiyeköy Büyükdere Cad. No.75/3 D.7
Ticari Merkezi ile sicil numaras ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğinden 19.3.2013 tarih 7669 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilam istenmis olmakla. 6102 savdı Türk Ticaret Kanunu hökümlerine uveun $olarak$ müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 25.3.2013 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
Karar No: 8 Karar Tarihi: 13.03.2013
Toplantıya Katılanlar: Serpil Çetükkaya, Cenk Orçun
Ortakları Sirket Sirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.
ve 04280 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile sirket ortaklarından Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Ülgen Sokak No: 1/7 Sişli-İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 40588220582
T.C. kimlik nolu Cenk Oreun'na devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
sekildedir
Oreun'ns 18375.00 Türk Lirası Gizem Cetükkaya'ya
sittir
Ortak Cenk Orcun imza
Ortak Serpil Çetükkaya imza
Literature Müdürlüğü
Sicil Numaros: 736927
Ticaret Ünvanı:
NETRON BİLİSİM VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LIMITED SIRKETI
Ticari Usküdar Aziz Mahmut Hüdayi
Mah. Mchmet Paşa Değirmenci Sok.No.30/102
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 13.noterliğinden 21.3.2013 tarih 8934 sayı ile onayl ortaklar kurulu kararının tescil ve ilam istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tem tesatet kanıma manimierine
tugun olarak ve
müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 25.3.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar No:2013-1
Toplantiya Katilanlar: Bülent Yuvalı-Hakdan Bozkurt
Sirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki
Şirket hissedarlarından Hakdan Bozkurt şirkette mevcut
9.000 TL'si hissesini Üsküdar 13. Noterliginden 21.03.2013 tarih ve 08922 sayı ile taşdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Demirci Mah.
Esengül Sok. No:23A-l Nilüfer-Bursa adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 17962165524 T.C. kimlik nolu Bülent Yuvalı'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği
30.000,00 Türk Lirası Bülent Yuvalı'ya aittir.
Ortak İmza Bülent Yuvalı imza Ortak İmza Hakdan Bozkurt imza $(5/A)(27/167312)$ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: Kadıköyortakları, sermaye payları ile hisse
tutarları aşağıda belirtildiği 24866 Ticaret Unvann: MOPAS MARKETCILIK 31625.00 Türk Lirası Cenk GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONIM SIRKETI Ticari Merkezi: İstanbul Pendik Kurtköy Ramazanoğlu Mah Beyazıt Sok.No.51 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin 16.3.2013 tarihli olağan genel kurul kararının ve İç .
Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş $(5/\Lambda)(27/167252)$ olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara Ticaret Sicili dayanılarak 25.3.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Mopuş Marketcilik Gıda
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi 16.03.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı MOPAȘ Marketeilik Gida Merkezi: İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin 2011-2012 yılına ait genel kurul toplantısı 16.03.2012
tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Ramazanoğlu Mah. Beyazıt Sok.No:51 Kurtköy-Pendik/Istanbul adresinde vapılmıştır. Toplant: TTK' in 416 maddesine göre davet merasimine uyulmadan ve hiçbir ortağın itirazı
bulunmadığından süresi içinde yapılmıstır Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinde, şirket paylarının
10.000.000,00 TL toplam itibarı Karar Tarihi: 21.03.2013 değerinin; toplam itibari değeri
10.000.000 TL olan, 3.328.000 payın temsilen, 6,672.000 payın
asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Ortakları Sirket Kanun gerekse esas sözlesmede öngörülen asgari toplantı nisabının meyeut olduğunun anlasılması üzerine toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı Fazıl Narman
tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Toplantı başkanlığına, Haci r-ropiami başkanıngına, riaci
Ferşat Narman Oy toplayıcılığına
Mahmut Celal Seyrek ve katipliğe Abdulmecit Demirer'in seçilmelerine oybirliğiyle 10.000.000 ovla karar verildi 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan
Başkanlığına yetki verilmesine,
oybirliği 10.000.000 oyla karar verildi 3-2011-2012 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet rapor
okundu ve müzakere edildi. (Devamı 671. Sayfada)
(Baştarafi 670. Sayfada)
4-2011-2012 yılına ait denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi
5- 2011-2012 yılına ilişkin Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayn yapılan oylama sonucunda,
bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle 10.000.000 oyla tasdil edildi.
.......
Kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi
6- Yapılan oylama sonucunda
yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle 10.000.000 oyla ibra edildiler Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle 10.000.000 odinative cytemistyle 10,000,000
oyla ibra edildi
7- T.T.,K 397 ve 399 Maddeleri
gereğince 2013 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak
Yeminli Mali Müşavir Lütfi
Köşker 'in (T.C. 51793088416) atanmasına oybirliği 10.000.000 ovla karar verildi.
a karar verner.
8 - Yönetim kurulu üyelerine ve denetcive ödenip fleret ödenmemesi hakkında görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmeler
sonucunda Yönetim kuruluna ve Denetçiye huzur hakkı ve ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmesine oybirliğiyle 10.000.000 oyla karar
verildi
9- Yönetim kurulu başkanlığına 9- ronetim kurulu başkanlığına
52030743464 T.C. nolu
Abdulmecit Demirer yönetim kurulu başkan yardımcılığına
51652756074 TC nolu Haci Ferşat Narman 51688754846 TC nobu Fazil Narman 51649756148 T.C nolu Haci Dursun Narman,
51646756202 T.C nolu Haci Mustafa Narman 5119671298 T.C. nolu 50725786932 T.C. nolu Nedim Kurt'un seçilmelerine
oybirliğiyle 10.000.000 oyla karar oyumigiyle tomoonoo uyla halal
verildi. Yönetim Kurulu Üyesi
51646756202 T.C. nolu Haci Mustafa Narman şirketi ünvanını havi kaşe üzerine atacağı imzaları ile her konuda münferiden, temsil etmesine 10.000.000 oy ile karar verildi.
10- İç yönerge Genel Kurul onavina sunularak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda ovbirliğiyle 10.000.000 oyla kabul edildi. İç yönergenin tescil ve ilânı için Yönetim Kuruluna 10.000.000
oyla yetki verildi.
11-Gündemde görüşülecek
başka bir husus kalmadığından toplantiya 16:00'de son verildi divan baskanlığınca düzenlenerek imzalandı
Toplanti Baskani Haci Ferşat Narman imza 51652756074 Oy Toplama Memuru Mahmut Celal Seyrek
51514760638 imza Katip
Abdulmecit Demirer
52030743464 imza
Mapaş Marketcilik Gıda
anayi Ve Ticaret Anonim Sanayi Sirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İc Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Davanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam Madde 1-
(1) Bu İç Yönergenin amacı; Mopaş Marketçilik Gida Sanayi ve Ticarel Anonim Sirketi genel
kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri cercevesinde belirlenmesidir. Bu fe Yönerge, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim
Sirketinin tüm olağan ve olağanüstü
Sirketinin tüm olağan ve olağanüstü toplantilarini kapsar. Dayanak
(1) Bu Iç Yönerge, Anonim Sirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul Ve Esasları İle
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.
Tenmler Madde 3-
(I) Bu Ic Yönergede gecen:
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını.
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu
c)Oturum: Her birleşimin dinlenne, yemek arası ve benzeri
nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini.
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantilarini,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fikrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek
üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplanti başkarı yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak vazmanından ve tonlantı başkanının gerekli görmesi halinde ov toplama memurundan olusan kurulu, ifade eder.
İkinci Bölüm
Genel Kurulun Calısma Usul e Esasları Uyulacak Hükümler
Madde 4 –
(1) Toplantı, Kanunun, ilgili
mevzuatin ve esas sözleşmenin
genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır. Toplantı Yerine Giriş Ve
(1) Toplantı yerine, yönetim
kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, vönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise
Bakanlık temsilcisi ve toplantı baskanlığına secilecek veva görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplanti verine giriste. gerçek kişi pay sahipleri ile
Kanunun 1527 nei maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile
kisi sahiplerinin tüzel pay tuzed kişi pay samplerinin
temsilcilerinin de yetki belgelerini
ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri icir gösterilmiş yerleri imzalamaları sarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya
yönetim kurulunca görevlendirilen .
bir veya birden fazla yönetim kurulu üvesinee vahut võnetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
(3) Tüm pay sahiplerini alacak sekilde toplantı yerinin
hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtivaç duyulacak kırtasiyenin. dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına iliskin görevler võnetim kurulunea yerine geterilir.
(1) Toplanti şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan
edilmiş zamanda yönetim kurulu baskanı va da baskan vardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci
ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının tutanakla tesniti üzerine acılır.
(1) Bu 1ç Yönergenin 6.noi maddesi hükmü uvarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adavlar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pav sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir baskan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmam ve gerekli
görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa davanak oluşturan diğer evrakı imzalama
(4) Toplantı baskanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Madde 8-
(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen al representation to all government
adresse yapılıp yapılmadığını ve
esas sözleşmede belirtilmişse
toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantiya, esas sözleşmede gösterilen şekilde,
internet sitesi açmakla yükümlü olan sirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp cağrılmadığını, bu cağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplanti tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, oviernice yazar pay sampierne,
onceden sirkete pay senedi veya
pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pav sahiplerine, toplantı günü ™
∃le gündem ve ilanın çıktığı veya gazetelerin iadeli
mektupla bildirilip –
cikacaži .
Isshhütlü bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplanti tutanağına aaruma
geçirmek.
c) Toplanti yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip
girmediklerini ve toplantı verine girişle ilgili olarak bu İç
Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fikrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim
kurulunca verine getirilip kurulunca yerine get
getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416.nei maddesi uyarınca çağrısız halinde $to$ pay sahiplerinin veya temsilcilerinin samprormmi
tümünün hazır bulunun bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup
olmadığını ve nisabın toplantı $sonina$ kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise
değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa vönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme
değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması bahangami Tanno daor Siniasi ourununaa ise Bakanliitan alman
izin yazısı ve eki değişiklik
tasarısının, yönetim kurulu
tarafından düzenlenmiş hazır
bulunanlar listesinin, genel kurul
erdeleme üzerine toplantıya
garlimasa bir önceki toplantıya
ilizitis ilişkin erteleme tutanağımn ve toplantiya ilişkin diğer gerekli
belgelerin eksiksiz bir biçimde toplants yerinde bulunup
bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirimek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil
belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve
denetime tabi şirketlerde denetime tabi sirketlerde olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında
belirtmek.
g) Gündem cercevesinde genel gy outdom vervevestide gener
kurul çalışmalarını yönetmek,
Kanunda belirtilen istisnalar gündem dışına
önlemek, toplantı haricinde çıkılmasını düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıvı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasan, tutanak, rapor,
öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bursha babbaa ya ua ukumak ye
bunlarla ilgili konuşmak
isteyenlere söz vermek.
1) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuclarını hildirmek
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve topianumin başmas, ucramına ve
sonunda — muhafaza — edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve
esas — sözleşmede — öngörülen nisaplara uygun olarak alımp alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsileiler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula acıklamak.
k) Kanunun 436 neu maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını
Sararlarda oy kullanmalarını
Salemek, oy hakkına ve imtiyazlı ov kullsniming Kanım ve esse sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine sahip pav sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konutarın buna bağlı konutarın görüşülmesini, genel kurulun bu
konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek ilzere ertelemek
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini
sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan
kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı
tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi sirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâöıtlarını ve tutanaklarını Ve toplantiyla ilgili tüm belgeleri toplanti bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu tivelerinden birine teslim etmek.
Gündemin Görüşülmesine
Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler Madde 9-
(1)Toplanti baskani, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme .
sırasına ilişkin bir değişiklik öncrisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur.
Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem
maddelerinin görüşülme sırası değistirilebilir.
Gündem $V_{\rm f}$ Gündem Maddelerinin Görüşülmesi Madde $10-$
Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların
yer alması zorunludur: toplants
a) Açılış ve to
başkanlığının oluşturulması. b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunun, denetime tabi
șirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüsülmesi.
(Devami 672, Savfada)
WEEKS M Gio Ramazanoğlu Mah. Y Ticaret Sicil No.
Bastarafi 671. Sayfada)
e) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları. c) Süresi dolan vönetim kurulu ayeleri ile denetime tabi şirketlerde deneteinin seeimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin deretteri ile huzur hakkı, ikramiye $ve$ prim gibi haklarının belirlenmesi
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
Varsa csas sözlesme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler olusturur
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer
almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamımın hazır bulunması halinde, gündeme
oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay
sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuva iigin madde burana,
biykin madde burana,
biylunmadiğina bakılmaksızın
istem halinde doğrudan
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında goldk, geçimsizlik, nüfuzun
kötüye kullanılması gibi haklı
sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden
alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe
yeniden görüşülüp karara .
bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular
gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak
isteyen pay sahipleri veya diğer
ilgililer durumu toplanlı başkanlığına bildirirler. Başkanlık
söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel
kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konusma süresinin sınırlandırılması halinde
sırası gelip konuşmasını yapan bir
kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkini verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma stresi içinde tamamlamak koşuluyla süresi içinde tamamlamak bicimde konuşma süresi radilamaz Toplantı başkanınca, $(2)$
görüşülen konular hakkında
açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri -ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. (3) Konuşmaların süresi.
başkanın veya pay sahiplerinin
önerisi üzerine, gündemini yoğunluğu, görüşülmesi gerekli
konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlastırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konusma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında,
ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nei maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin görüş ve distribution of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party o düzenlemelerde belirlenmis usul ve esaslar uygulanır.
Ovlama Ve Ov Kullanma Usulü Madde $12-$
(1) Oylamaya başlamadan önce. toplanu başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, hasiaginin oyumasi yapmoon iso,
bu yazili olarak saptamp
okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği acıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, Başkanca hatırlatması ve Başkanca
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya
geçildikten sonra söz verilmez.
$(2)$ Toplantida görüsülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı
kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayısı başkanlığınca sayısı sayılır. oy sa kalender variantuk, oy
sayımında yardımcı olmak üzere
yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. $E1$ kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar 'ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın alcyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik
ortamda katılan pay sahiplerinin
temsileilerinin ov kullanmalarına ilişkin olarak amlanmadde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uvgulanır.
(1) Toplanti başkanınca, pay shiplerini veya temsilcilerini,
bunların sahip oldukları payları, ramanı samp oldukları payları,
grupları, sayılan ve itibari
değerlerini naster grupiari, saynan ve tuvari
değerlerini gösteren hazır
bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile
tutanağın Kanun ve ilgili
mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı erinde ve toplantı sırasında
daktiloyla, bilgisayarla veya daktilovla. okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân
sağlayacak bir yazıcının olması sarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsbe halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri,
şirketin paylarının toplam itibari degeri ve pay adedi, toplantıda
asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı
ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette vapıldığı, ilansız vapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur
(5) Toplantida alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir
tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantida alinan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa vazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin
yazılı olarak verilmesi halinde, bu vazi tutanaža eklenir. Tutanakta. muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalcfct muhalcfet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık toplantı temsilcisi tarafından imzalanır.
Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
Madde 14-
(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağımn bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm cvraki toplantida hazir bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu tonlantı tarihinden itibaren en geç on beş gün icerisinde, tutanağın noterec onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta ver alan teseil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümiü olan sirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en gee bes gün icerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı baskanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsileisine teslim eder.
(1) Genel kurul toplantisina Kanunun 1527 nei maddesi katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı .
başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci
maddesi ve ilgili mevzuat dikkate almarak ifa edilir.
Ücüncü Bölüm
Ceşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-
(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan tonlantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsileinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslari ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplants tutanağının topianii
düzenlenmesinde birinci fikrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uvulması zorunludur
İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 -
Toplantilarda, bu $(1)$ $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Yönergede öngörülmemiş bir
durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar
doğrultusunda hareket edilir.
İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler $Madde 18 -$
(1) Bu İç Yönerge, Mopaş
Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak
değişiklikler de aynı usule tabidir.
Madde $19 -$
(1) Bu $19 -$ Yönerge, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketinin 16/03/2013
İarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde vürürlüğe girer.
| İstanbul Müdürlüðü |
Ticaret | Sicili |
|---|---|---|
| (5/A)(27/166910) | ||
| 52030743464 imza | ||
| Katip Abdulmecit |
Demirer | |
| 51514760638 imza | ||
| Oy Toplama Memuru Mahmut |
Celal | Seyrek |
| 51652756074 imza | ||
| Haci | Fersat | Narman |
| Toplantı Başkanı |
Sicil Numarası: 835713
Ticaret Ünvanı YESİLLER TRANSMİKSER VE METAL SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir İkitelli Org.San.Böl.Pik Dok. Sit.B.2 Blk.N.3 (1 Ve 2.Kt.)
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Sirketin Gaziosmanpaşa amoumment -...
5933 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 savılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayamlarak 25.3.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Yeşiller Transmikser Ve Metal Sanayi Dış Ticaret Limited
Şirketi Hisse Devri Kararı
Karar No: 2013-02 Karar Tarihi: 22.03.2013
Toplantiva Katılanlar: Muhammet Akay - Tolga Sakarya
Sirket ortakları sirket nerkezinde toplanarak asağıdaki hususları karar altına almışlardır.
1.Sirket hissedarlarından Muhammet Akay şirkette mevcut 4.000,00 (Dörtbin) TL'si hissesini Bakırköy 33. Noterliğinden 21.03.2012 tarih ve 04840 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından şirket ortaklarından Karadeniz Mh. 1145 Sk. 11/10 Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde ikamet eden T.C.
uyruklu; 57040381996 T.C. kimlik nolu Tolga Sakarya'ya devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.
Hisse devri sonucunda sirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği sekildedir
10.000.00 Türk Lirası Tolga Sakarya 'ya aittir.
Ortak Muhammet Akay imza TC: 12061591588 Ortak
Tolga Sakarya imza TC: 57040381996
$(5/A)(27/167428)$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.