INFINITE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

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台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

日盛台駿國際租賃股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30

24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6958

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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台北市大安區敦化南路二段50號地下二樓

目盛台駿國際租賃股份有限公司 股務代理人

郝益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

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大

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日盛台駿國際租賃股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、拔訂於一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整，假台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心202會議室）。日間一一五年股東常會，本次會議受理股東開裕報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告，2.審計委員會審查114年度決算表冊報告，3.其他報告事項，（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案，2.114年度盈虧撥補案，（三）討論事項：1.資本公稽轉增資發行新股案，2.借訂本公司「公司章程」案，（四）選舉事項：全面改選本公司第二十三屆董事案，（五）其他議案：解除新任董事股業禁止限制案，（六）臨時動議。

二、本次股東會召集事由前有限公司決算172條規定應列舉之議案主要內容說明，請來公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事11席（含國立董事4席），採候選人提名制之候選人名單為董事；國社股資開發股份有限公司代表人：朱志威，國社股資開發股份有限公司代表人：林儒之，國社股資開發股份有限公司代表人：林修如，國社股資開發股份有限公司代表人：許玉樹，主選商業銀行股份有限公司代表人：林淑娟，主選商業銀行股份有限公司代表人：黃英哲；國立董事：澄元生、劉慧君、楊郁洋、吳毓文，投資人如欲查詢候選人之爭經歷等相關資料，請來公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」「股東會/股利」「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、本公司親自資本公稽中提撥新台幣201,644,680元，轉增資發行新股20,164,468股，每件股本借配發50股，俟股東常會通過後，投稽董事會訂定增資基準日，發放日及其他相關事宜，前述股利分派期後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，與提請股東會投稽董事長全權處理之。

五、依公司決算一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函本達、並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席，資股東如親自出席時，請通具第二聯出席簽到卡股份重印鑑成簽名後，於開會當日直接來會廢新理報到，免再寄回，若委託代理人出席時，請通具第二聯委託書股份重印鑑成簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人郭益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人順製出席簽到卡等交、資股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月24日前暫作欲求人欲求資料彙總表冊揭蓋於證券暨租賃市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接證入網址：https://tise.cti.org.tw。委託書公告資料來源查詢，一般人查詢情形即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為郭益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

十、依本公司章程及日盛台駿甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會日盛台駿甲種特別股股東計對本公司此次股東會議案無表決權。

資股東

日盛台駿國際租賃股份有限公司董事會

敬啓