infas Holding AG

AGM Information • Sep 13, 2013

Action Press Holding AG

Bonn

Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2012

Friedrich-Wilhelm-Straße 18

53113 Bonn

Tel. +49 (0)228/33 60 72 39

Fax +49 (0)228/31 00 71

www.actionpressholding.de

info@actionpressholding.de

Sitz der Gesellschaft:

53113 Bonn

Vorstand der Gesellschaft:

Dipl.-Soz Menno Smid

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Dr. Klaus Hahn

Amtsgericht Bonn

HRB 17379

USt.-Ident.-Nr. DE 155601174

St.Nr. 10357101218

ISIN: DE0006097108

WKN: 609710

Notiert: Geregelter Markt (General

Standard) in Frankfurt am Main

Vorschlag des Vorstands an die Hauptversammlung über die

Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2012

Bonn, im Juli 2013

Der Vorstand schlägt vor, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 712.519,83 wie folgt zu verwenden:

―	Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von Euro 0,06 je dividendenberechtigter Aktie (insgesamt Euro 540.000,00) sowie
―	Den verbleibenden Bilanzgewinn in Hohe von Euro 172.519,83 auf neue Rechnung vorzutragen.

Menno Smid

Vorstand

Beschlussfassung Gewinnverwendung

Geschäftsjahr 2012

Bonn, im August 2013

Die ordentliche Hauptversammlung vom 23. August 2013 hat beschlossen, den im festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Action Press Holding AG in Höhe von Euro 712.519,83 wie folgt zu verwenden:

―	Es wird eine Dividende von Euro 0,06 je dividendenberechtigter Aktie (insgesamt Euro 540.000,00) ausgeschüttet;
―	der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von Euro 172.519,83 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Menno Smid

Vorstand