INFAC CORPORATION

AGM Information • Mar 30, 2020

인팩/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		294,347	- 매출액
- 부채총계		184,418	- 영업이익	-436
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-4,857
- 자본총계		109,929	*주당순이익(원)	-617
나. 개별(별도)	- 자산총계		141,491	- 매출액
- 부채총계		56,779	- 영업이익	-5,674
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-721
- 자본총계		84,712	*주당순이익(원)	-72
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,200,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(재선임) 사외이사 2명 선임(신규) 감사위원 3명 선임(신규)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제47기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인의 선임 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 :  제47기 별도재무제표  및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) --> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제48기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 제48기 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-23 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최웅선	1972-02	3	재선임	(미국)뉴저지주립대학 MBA,               2008년 ~ 현재: 인팩이피엠(주) 대표이사 겸직 2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재홍	1956-01	3	신규선임	서울대학교 법과대학 2009년~2010년:수원지방법원 법원장 2010년~2011년:서울행정법원 법원장 2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사	-
조평규	1956-06	3	신규선임	서강대학교 경영학박사 2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장 2019년~현재:(주)동원개발 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박래훈	1942-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영행정대학원 세무관리학과 1996년~1998년:대구지방국세청장 1998년~1999년:국세청 직세국장 1999년~현재:박래훈 세무사 사무실
이재홍	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 2009년~2010년:수원지방법원 법원장 2010년~2011년:서울행정법원 법원장 2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사
조평규	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학박사 2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장 2019년~현재:(주)동원개발 고문