INESA Intelligent Tech Inc. — Share Issue/Capital Change 2009

Jan 6, 2009

证券代码 :600602 股票简称：广电电子 编号 : 临 2009-001 900901 上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 本次有限售条件的流通股上市数量为 352,742,238 股

• 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 1 月 13 日

• 一、股权分置改革方案的相关情况

• “

• 1、 公司股权分置改革于 2005 年 12 月 16 日经相关股东会议通过， 以 2006 年 1 月 11 日作为股权登记日实施，于 2006 年 1 月 13 日实施 后首次复牌。”

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承 诺：

本次股权分置改革方案中，上海广电（集团）有限公司对于获得 流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。除法定承诺 外，上海广电（集团）有限公司还做出了如下特别承诺：其持有的非 流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本

1

总额为基数计算。

根据 2006 年 6 月 1 日《上海广电电子股份有限公司关于实施 2005 年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每 10 股转增 1.5 股的比例实施资本公积金转增股本。

根据 2007 年 6 月 19 日《上海广电电子股份有限公司关于实施 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每 10 股 转增 1 股的比例实施资本公积金转增股本。

上述两次资本公积金转增后，公司总股本为 1,172,943,082 股。 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发 生变化：

股改实施后至今，公司有限售条件股股东上海广电（集团）有限 公司持有有限售条件流通股的比例为30.07%。

公司自股权分置改革实施后至今，除上述因实施资本公积金转增 股本发生的股权变动事项，公司股本结构和股东持有有限售条件流通 股情况没有发生变化。公司目前的股权结构图如下：

项目	数量	比例
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人股	352,742,238	30.07%
2、境内法人股	――	――
3、境外法人股	――	――
二、无限售条件的流通股份
1、人民币普通股	526,830,379	44.92%
2、境内上市外资股	293,370,465	25.01%
股份合计	1,172,943,082	100.00%

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

2

申银万国证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构， 对公司此次有限售条件的流通股上市事宜进行了核查，出具了《保荐 机构关于上海广电电子股份有限公司有限售条件的流通股上市流通 申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：

1、截至本意见出具日，广电电子限售股份持有人严格遵守了股权分 置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情 形；

• 2、广电电子董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相 关法律、法规、规章和交易所规则。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 352,742,238 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 1 月 13 日；

• 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

					单位：股
序号	股东名称	持有有限售 条件的流通 股股份数量	持有有限售条件 的流通股股份占 公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售 条件的流通 股股份数量
1	上海广电（集团）有 限公司	352,742,238	30.07%	352,742,238	0
合计		352,742,238	30.07%	352,742,238	0

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异 情况：

本次有限售条件的流通股上市流通数量与股改说明书所载有限 售流通股股份数量的差异系公司实施 2005 年度及 2006 年度资本公积 金转增所致，共计增加有限售股 73,894,619 股

• 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅 限股改形成）的流通股上市。

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七、股本变动结构表

单位：股

			单位：股
项目	本次上市前	变动数量	本次上市后
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份	352,742,238	-352,742,238	0
2、其他境内法人持有股份	――	――	――
有限售条件的流通股合计	――	――	――
二、无限售条件的流通股份
1、A股	526,830,379	352,742,238	879,572,617
2、B股	293,370,465	――	293,370,465
无限售条件的流通股份合计	820,200,844	――	1,172,943,082
股份合计	1,172,943,082	――	1,172,943,082

特此公告。

上海广电电子股份有限公司董事会 2009 年 1 月 7 日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明

• 3、保荐机构核查意见书

• 4、其他文件

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