INESA Intelligent Tech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 1, 2005

证券代码：600602 证券简称：广电电子 公告编号：临 2005-028 上海广电电子股份有限公司

A 董事会关于召开 股市场相关股东会议的第一次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关要求，上海广电 A 电子股份有限公司现公告关于召开 股市场相关股东会的第一次催告通知。

董事会受托于 2005 年 12 月 16 日 ( 星期五 ) 上午 9 时 30 分在良安大饭店国际 920 A 会议中心（上海市长安路 号）召开 股市场相关股东会议，会议采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行 , 网络投票时间为 2005 年 12 月 14 日－ 2005 年 12 月 16 日 ( 期间的交易日 ) ，每日 9 ： 30-11 ： 30 、 13 ： 00-15 ： 00 ，审议《上 海广电电子股份有限公司股权分置改革方案》，具体如下：

1 、出席会议对象

• (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止 2005 年 12 月 5 日下午 3 时闭市后在中国证券登记结算有限责任公 A 司上海分公司登记在册的本公司 股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席 会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

2 、现场登记办法

(1) 符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权 委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份 证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记 手续。如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式 2005 12 9 登记截止时间为 年 月 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东 登记字样。

97 26 书面及传真：上海市普陀区长寿路 号世纪商务大厦 楼 通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

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021 62982121 传 真： （ ） 200060 邮 编：

• (2) 现场登记时间： 2005 年 12 月 9 日上午 9 时至下午 4 时。

• (3) 现场登记地点：上海市西康路 1407 弄 2 号楼 5 楼（近宜昌路，交通： 24 138

• 路、 路）

3 A 、 股流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间：

• (1) A 股流通股股东具有的权利

A A 股流通股股东依法享有出席本次 股市场相关股东会议的权利，并享有知 情权、发言权质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司 A 股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议所审议的议案须经 A 参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的 股流通股股 东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) A 股流通股股东主张权利的方式、条件和期间

A 根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 A 券交易所交易系统， 股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司 A A 股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向 股流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征 A A 集人向 股流通股股东征集对本次 股市场相关股东会议审议事项的投票权。有 2005 11 12 关征集投票权具体程序见公司 年 月 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》等指定报刊上的《上海广电电子股份有限公司董事会投票委托征集函》。 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式，如 果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效 表决票进行统计。

①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。 ③如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

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④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(3) A 股流通股股东参加投票表决的重要性

①有利于保护自身利益不受到损害；

②充分表达意愿，行使股东权利；

A ③如本次股权分置改革方案获得本次 股市场相关股东会议表决通过，则不 A 论 股流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之 A A 股权登记日登记在册的 股股东，就均需按本次 股市场相关股东会议表决通过 的决议执行。

4 、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

A A 本次 股市场相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向 股流 A 通股股东提供网络形式的投票平台， 股流通股股东可以通过上海证券交易所交 易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

A 2005 ①本次 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 年 12 月 14 日－ 2005 年 12 月 16 日 ( 期间的交易日 ) 每日 9 ： 30-11 ： 30 ， 13 ： 00-15 ： 00 ，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

• A 738602

• ②本次 股市场相关股东会议的投票代码： 投票简称：广电投票 ③股东投票的具体程序为：

A 、买卖方向为买入投票；

B A 1.00 、在“委托价格”项下填报 股市场相关股东会议议案序号， 代表本 1.00 议案，以 元的价格予以申报。如下表：

议案申报 价格

1.00 上海广电股权分置改革方案 元

C 、在“委托股数”项下填报意见， 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表 弃权。

例如，流通股股东操作程序如下： 买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向 738602 1.00 1 买入 广电投票 元 股 同意 738602 1.00 2 买入 广电投票 元 股 反对 738602 1.00 3 买入 广电投票 元 股 弃权

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5 、其他事项

A ①出席本次 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通 费用自理。

A A ②公司 股股票根据相关规定将于本次 股市场相关股东会议股权登记日的 下一个交易日 (2005 年 12 月 6 日 ) 起连续停牌。若公司本次股改方案经本次 A 股 A 市场相关股东会议审议通过，则公司 股股票于支付对价股份上市日复牌，若未 A A A 能经本次 股市场相关股东会议审议通过，则公司 股股票于 股市场相关股东 会议决议公告日次日复牌。

• A

• ③网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次 股市场相

• 关股东会议的进程按当日通知进行。

④联系方式：

电话： (021)62980202-646 、 647

传真： (021)62982121

联系人：胡之奎 周祁顺 胡慧洁

上海广电电子股份有限公司董事会 2005 12 2 年 月 日

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