INESA Intelligent Tech Inc. — Governance Information 2013

Mar 22, 2013

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2013-006 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十七次会议于 2013 年3 月21 日上午在田林路168 号二楼会议室召开。会议审议并通过了《关 于修改<公司章程>部分条款的预案》，该预案尚需提请公司2012 年度股东大会审 批。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟 对《上海仪电电子股份有限公司公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

条款	原内容	修改后内容
		新增：（七）股东大会网络或其他方式
		投票的开始时间，不得早于现场股东大
第五十五条		会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其
		结束时间不得早于现场股东大会结束
		当日下午3：00。
		股东（包括股东代理人）以其所代表的
	股东（包括股东代理人）以其所代	有表决权的股份数额行使表决权，每一
第七十八条	表的有表决权的股份数额行使表决	股份享有一票表决权。公司持有本公司
	权，每一股份享有一票表决权。	股份无表决权，且该部分股份不计入出
		席股东大会有表决权的股份总数。
第一百零一条	董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。	董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在二年内仍然有效。
第一百零六条	董事会由9 名董事组成，设董事长1名。	董事会由9 名董事组成，设董事长1 名。其中独立董事人数需占董事人数的1/3。
第一百一十九条	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表

1

	董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。如有特殊情况，直接利害关系的董事无法回避时，董事会在征得主管部门同意后，直接利害关系的董事可以参加表决，同时对非直接利害关系的董事的表决情况作专门统计，并在决议及公告中作出说明。	决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
第一百四十一条	监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十五条	公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	详见公司《利润分配政策》
第一百九十七条	本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。并且，该等议事规则由董事会或监事会制订，股东大会批准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。上述修改条款 中，如有涉及股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的内容，则 在该等议事规则中相应作出修改。

特此公告。

备查文件：《公司八届十七次董事会会议决议》

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十三日

2