INESA Intelligent Tech Inc. — Capital/Financing Update 2017

Sep 12, 2017

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2017-065 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 资产交割完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、“公司”或“本公司”）于2017 年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准 云赛智联股份有限公司向谢敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]1353号），公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准， 具体情况详见本公司于2017年8月1日披露的《云赛智联股份有限公司关于公司发 行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2017-062）。

公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产过户相关工作。截至本公告 日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成交割，现将相关事项公 告如下（如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2017年8月1日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产报告书（修订稿）》中的有关简称相同）：

一、本次交易基本情况

云赛智联通过发行股份及支付现金相结合的方式购买（1）谢敏等 6 位自然 人及晟盈天弘持有的信诺时代 100%股权；（2）上海佳育持有的仪电鑫森 49%股 权。本次交易完成后，信诺时代、仪电鑫森将成为上市公司的全资子公司。

二、注入资产的交割过户情况

（一）信诺时代交割情况

1 、信诺时代终止挂牌及公司性质变更情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京信诺时 代科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，以及北 京市工商行政管理局海淀分局（以下简称“北京市工商局海淀分局”）于 2017 年 8 月 8 日核发的《营业执照》，信诺时代已经完成股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌且整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“北京信诺时代 ” 科技发展有限公司 。

2 、信诺时代资产过户情况

根据北京市工商局海淀分局于 2017 年 8 月 24 日核发的《营业执照》（统一 社会信用代码：91110108744746200F），本次交易涉及的标的资产信诺时代过户 事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，云赛智联持 有信诺时代 100%股权，信诺时代成为云赛智联的全资子公司。

（二）仪电鑫森交割情况

根据上海市工商行政管理局虹口分局于 2017 年 9 月 11 日核发的《营业执照》 （统一社会信用代码：91310109550002000L），本次交易涉及的标的资产仪电鑫 森过户事宜已办理完毕工商变更登记手续；前述工商变更登记办理完毕后，云赛 智联持有仪电鑫森 100%股权，仪电鑫森成为云赛智联的全资子公司。

（三）后续事项

1、上市公司本次交易涉及的非公开发行股份购买资产的股份尚待在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

2、上市公司尚需向主管工商登记部门办理因本次交易涉及的注册资本、公 司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

三、关于发行股份购买资产实施的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规 范性文件的规定；本次交易涉及的标的资产的交割工作已经完成；本次交易云赛 智联尚需就本次交易涉及的上市公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关申请办理注册 资本、公司章程修订等相关事宜；上述后续事项不存在无法办理完成的风险。

• （二）法律顾问核查意见

• 1、本次交易已经获得了必要的批准与授权，交易各方有权按照上述批准和

• 授权实施本次交易；

  • 2、本次交易所涉标的资产已完成过户手续；

3、云赛智联尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理发行股份购 买资产涉及的新增股份的登记、上市事宜，向工商管理部门办理发行股份新增注 册资本等事宜的批准、登记手续，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

• 1、中国证监会出具的《关于核准云赛智联股份有限公司向谢敏等发行股份

• 购买资产的批复》（证监许可[2017]1353号）；

2、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有 限公司关于云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产交割完成 情况之独立财务顾问核查意见》；

3、北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于云赛智联股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》。 特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

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