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Apr 1, 2014

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2014-014 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十五次会议书 面通知于2014 年3 月26 日发出，会议于2014 年4 月1 日上午以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长黄峰先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于与华鑫置业 （集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资暨关联交易的 议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、刘家雄、倪子泓、于东对本议案回 避表决。实际参加表决的董事共5 名。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为加快推进公司金穗路 1398 号地块的二次开发工作，同意公司引入专业从 事办公及工业物业开发业务的华鑫置业（集团）有限公司（以下简称：华鑫置业） 作为开发项目合作方。为此本公司与华鑫置业以现金出资方式共同对公司全资子 公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术）增资，增资后 的信息技术将负责金穗路 1398 号地块的二次开发的方案制定与项目实施工作。

本次增资公司出资金额为 5850 万元，华鑫置业出资金额为 7650 万元，增资 完成后信息技术的注册资本由原 1500 万元增加至 15,000 万元。其中公司累计出 资 7350 万元，占注册资本的 49%；华鑫置业出资 7650 万元，占注册资本的 51%。 详见同日披露的《关于与华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信 息技术开发有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一四年四月二日