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**广电电子：五届十三次董事会决议公告

**2003-05-29 05:33

上海广电电子股份有限公司五届十三次董事会决议公告

上海广电电子股份有限公司五届十三次董事会会议于2003年5月27日在公司召开。会议应到董事11人,实到9人(其中委托出席2人),公司监事列席了会议,会议由公司董事长顾培柱先生主持,并审议通过了以下决议：

一、关于以自筹资金实施上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目的议案；

此项目已经公司2002年度第二次临时股东大会批准,原拟通过配股所募集的资金出资,我公司应增加出资额3386.4万美元(折合人民币约28107万元)。但根据项目进程,公司的资金投入必须在7月初实施完毕。为不影响进程,尽快扩大产品市场份额,经公司董事会讨论决定,同意公司先以自筹资金投入上述增资项目,如公司配股成功,再由配股资金投入。

二、关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目的议案；

此项目已经公司2002年度第二次临时股东大会批准,原计划为上海松下等离子显示器有限公司增资后,向我公司租赁的生产和动力厂房等配套设施将不能满足生产需要,需进行部分改扩建。改扩建项目仍由我公司通过配股所募集的资金建设,项目总投资为18012万元,并在建成后租赁给上海松下等离子显示器有限公司使用。

但根据项目进程,公司的资金投入必须在7月初实施完毕。为不影响进程,尽快扩大产品市场份额,经公司董事会讨论决定,同意公司先以自筹资金投入彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目,如公司配股成功,再由配股资金投入。

三、关于以自筹资金实施彩色等离子生产线配套设备技改工程项目的议案；

此项目已经公司2002年度第二次临时股东大会批准,原计划为上海松下等离子显示器有限公司增资后,其配套后基板生产能力将不能满足增资扩产后的要求。经协商,上海松下等离子显示器有限公司及其各投资方同意在上海松下等离子显示器有限公司进行增资扩产工程建设的同时,由我公司通过配股所募集的资金建设部分彩色等离子显示器后基板配套生产设施项目,项目总投资为19797万元。本工程实施后,可满足上海松下等离子显示器有限公司增资扩产工程建成投产后的后基板配套需求,同时本公司亦可由此获得稳定的收益。

但根据项目进程,公司的资金投入必须在7月初实施完毕。为不影响进程,尽快扩大产品市场份额,经公司董事会讨论决定,同意公司先以自筹资金投入彩色等离子生产线配套设备技改项目,如公司配股成功,再由配股资金投入。

上述三个项目的具体内容详见公司于2002年9月27日和2002年10月29日刊登在《上海证券报》上公司公告。

上海广电电子股份有限公司

2003年5月29日

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