INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2024

Feb 7, 2024

证券代码： 600602

600602 证券简称：云赛智联 900901 云赛 B 股

编号：临 2024-003

云赛智联股份有限公司 十二届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届七次 会议书面通知于2024年2月4日发出，并于2024年2月7日下午以通讯表决方式召 开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先 生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规 的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的预案

本预案为关联交易预案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步聚焦核心主业，云赛智联以2023年7月31日为基准日，聘请上海申 威资产评估有限公司对上海广电通信技术有限公司股东全部权益（以下简称： 广电通信）进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟协议转让上海广 电通信技术有限公司100%股权行为涉及的上海广电通信技术有限公司股东全部 权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2023）第0444号），广电通信的股 东全部权益价值（截至2023年7月31日）为23,012.02万元人民币。

同意公司以经国资备案的评估值为基准，将公司所持广电通信100%股权协 议转让至上海仪电电子（集团）有限公司。交易后，期间损益由受让方享有或 承担。

该预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交 易的公告》（临2024-005）。

二、关于2024年度公司内部借款额度预计的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司经营发展需要，同意本年度公司及下属子公司之间的内部借款 总额度不超过7亿元。实际借款金额、借款期限、利率以具体签署的借款合同为 准。董事会批准的内部借款额度有效期内，借款额度可循环使用。上述借款额 度自公司董事会批准之日起12个月内有效。

三、关于召开云赛智联2024年第一次临时股东大会的通知

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年2月28日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3 栋3楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （临2024-006）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日