INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 900901 云赛 B 股

股票简称：云赛智联

编号：临 2023-042

云赛智联股份有限公司 十二届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届四次 会议书面通知于2023年9月22日发出，并于2023年9月27日下午以通讯表决方式 召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚 先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的预案 本议案为关联交易预案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步聚焦核心主业，优化公司股权结构，同意以2022 年12 月31 日为 基准日，对上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）股东全部权益 价值进行评估，经评估，科技网股东全部权益价值评估值为783,000,000.00 元， 对应上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有20%股权价值为 156,600,000.00 元。同意公司以国资备案的评估结果为基准，受让仪电集团所 持科技网20%股权。收购完成后，云赛智联将持有科技网100%股权。

该预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股 权暨关联交易的公告》（临2023-043）。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年10月17日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园 D3栋3楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》 （临2023-045）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日