INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码 :600602

股票简称：云赛智联 编号：临 2020-032

云赛 B 股

900901

云赛智联股份有限公司 十一届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届四次会议书面通 知于2020年12月15日发出，并于2020年12月18日以通讯表决方式召开会议。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本 次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理等事项的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司第十一届董事会提名委员会和独立董事审核同意，并经公司十一届 四次董事会会议审议，同意聘任赵海鸿先生、乔艳君女士（简历附后）为公司 副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

田培杰先生因个人原因辞去公司副总经理职务，公司董事会对他为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于资产减值准备财务核销的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为真实反映公司财务状况，同意公司对部分无法收回的其他非流动金融资 产予以核销。本次核销其他非流动金融资产3,027.79万元，以前年度已全额计 提减值准备3,027.79万元。本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成 影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

公司监事会认为：公司本次核销事项依据充分，决策程序规范，符合《关 于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司财务

真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次资产减值核销事项。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十九日

附件：简历

赵海鸿，男，1971年5月出生，本科学历，曾任上海西门子移动通信有限公司手 机事业部运营总监，上海广电（集团）销售公司SVA常务副总经理，英国维珍移 动销售及运营总监，思科系统(中国）网络技术有限公司新业务发展经理、华东 区渠道总监，上海泛欧通信技术有限公司总经理，微软（中国）有限公司高级 渠道经理，上海仪电电子股份有限公司总经理助理，云赛智联股份有限公司总 经理助理，现任云赛智联股份有限公司副总经理。

乔艳君，女，1977年1月出生，本科学历，硕士学位，曾任中共上海市委办公厅 人事处科员，中共上海市委办公厅秘书处科员、副主任科员、主任科员、副调 研员，云赛智联股份有限公司总经理助理，现任云赛智联股份有限公司副总经 理。