INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2020

Jun 18, 2020

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-023

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十一届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十一届一次会议书面通 知于2020年6月8日发出，并于2020年6月18日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼 会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长 黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法 律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司章程规定，经出席公司十一届一次董事会会议的全体董事讨论后， 一致选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

• 二、关于成立公司第十一届董事会四个专门委员会的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，公司第十一届董事会 设立如下四个专门委员会：

• 1、战略委员会成员：黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林，主任：黄金刚。

• 2、审计委员会成员：李远勤、董剑萍、徐志平，主任：李远勤。

• 3、提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚、徐志平， 主任：封松林。

• 4、薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青， 主任：董剑萍。

三、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案（逐项表决）；

• 1、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任翁峻青先生为公司总经理。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 2、根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任徐志平先生、田培杰先生为公司副总 经理，聘任唐青女士为公司总会计师。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 3、根据董事长黄金刚先生提名，同意聘任张杏兴先生为公司第十一届董事会秘 书。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任胡慧洁女士 为公司证券事务代表。

五、关于公司职业经理人市场化薪酬激励方案的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据国有企业综合改革“双百行动”有关规定，结合公司实际，制定了 《云赛智联职业经理人管理制度》和《职业经理人目标考核及薪酬管理办法》。 职业经理人指公司通过市场化方式选聘和管理的管理人员，包括公司总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书、首席架构师、总经理助理、业务副总等相 同职级的人员。

职业经理人薪酬构成由年薪（基薪+业绩薪）和激励薪两部分组成。为了有 效地调动职业经理人的积极性和创造性，根据公司发展需求并参考行业市场数 据制定职业经理人薪酬水平，考虑国有企业特点，选择市场平均薪酬中等偏下 水平作为职业经理人年薪标准。根据业务发展需要，激励薪采取分段提成奖励 的方式，以更好地激励职业经理人在公司经营过程中创新创效，取得更大经营 业绩。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十九日

附件：简历：

黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设 公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁 有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息 技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份 产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委 副书记，本公司第十届董事会董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁， 本公司第十一届董事会董事长。

翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份 有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、 技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公 司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电 子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记，本 公司第十一届董事会董事。

徐志平，男，1967年10月出生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任 上海广电信息电子销售公司常务副总经理、总经理；上海广电信息产业股份有 限公司总经理助理，上海晶新平面显示器有限公司总经理、党总支书记，上海 广电电子股份有限公司副总经理，上海仪电电子股份有限公司副总经理，云赛 智联股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司党委书记、副总经理， 本公司第十一届董事会职工董事。

田培杰，男，1977年11月生，博士研究生，高级经济师。曾任上海仪电控股 （集团）公司总裁事务部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任，华鑫证 券有限责任公司战略企划部总经理，上海仪电信息网络有限公司总经理，上海 白玉兰远程医学网络有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司副总经理， 上海仪电电子股份有限公司副总经理。现任云赛智联股份有限公司副总经理。

唐青，女，1973年5月出生, 本科学历，中国注册会计师、经济师。曾任上海永 新彩色显像管股份有限公司计划财务部财务科主管科员、科长助理，上海广电 光电子有限公司投资管理部财务主管，上海仪电（集团）有限公司财务部核算

管理高级经理，上海仪电（集团）有限公司财务部总经理助理兼上海电动工具 研究所（集团）有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司总会计师。

张杏兴，男，1967年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海无线电 九厂技改办副主任、总师办副主任、主任；上海仪电控股（集团）公司发展部 科员、办公室机要秘书；上海飞乐股份有限公司办公室副主任；上海雷迪埃电 子有限公司副总经理；上海飞乐股份有限公司综合事务部经理、党委办公室主 任、董事会秘书；上海仪电汽车电子系统有限公司副总经理，上海仪电电子股 份有限公司董事会秘书。现任云赛智联股份有限公司董事会秘书。

胡慧洁，女，1980年9月生，本科学历。曾任上海仪电电子股份有限公司证券事 务代表、公司团委书记。现任云赛智联股份有限公司董事会办公室主任兼证券 事务代表。