INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2020

May 27, 2020

证券代码 :600602 900901

股票简称：云赛智联 编号：临 2020-018

云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十届十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十届十九次会议书面通 知于2020年5月22日发出，并于2020年5月27日上午以通讯表决方式召开会议。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李军先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议（预）案：

一、关于修改《公司章程》的预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关 法律法规的要求，结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推 进职业经理人制度，同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的 《关于全面推进本市国有企业工会改革的通知》精神要求，全面推进企业工会 改革工作，同意公司对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司 管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 <公司章程>及相关议事规则的公 告》（临2020-019）。

二、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关 法律法规的要求，结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推

进职业经理人制度，同意公司对《监事会议事规则》作相应修改。除本次修改 外，《监事会议事规则》的其他条款内容不变。公司《监事会议事规则》若与

• 《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并授权公司监事会作相应修改。 该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

• 详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 <公司章程>及相关议事规则的公

• 告》（临2020-019）。

三、关于监事会换届选举的预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十届监事会于2017 年4 月20 日经公司2016 年度股东大会选举产生， 现任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。 公司于2020 年4 月15 日对外披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期 亦相应顺延。

根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限 公司提名朱晓东先生、林华勇先生作为公司第十一届监事会成员候选人(简历见 附件)。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职代会民主程序 选举产生的职工监事组成公司第十一届监事会，任期三年。 该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、关于公司独立董事津贴标准的预案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司 《独立董事议事规则》的有关规定，同意公司第十一届董事会独立董事年度津 贴标准为人民币120000元（税前）/人，任期三年。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会 二〇二〇年五月二十八日

附件：公司第十一届监事会监事候选人简历

朱晓东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计 师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江 高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海 仪电控股（集团）公司稽查审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监， 上海仪电控股（集团）公司财务部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司财 务部总经理。

林华勇：男，1961年3月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海广电平面显示 器分公司党委副书记、党委书记，上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、 工会主席，上海广电电子股份有限公司纪委书记、工会主席，上海仪电电子股 份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云赛智联股份有限公司党 委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第十届董事会董事。