INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-028

云赛 B 股

900901

云赛智联股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十九次会议书面通知 于2019 年10 月18 日发出，并于2019 年10 月25 日以通讯表决方式召开会议。 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。 本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、关于公司2019 年第三季度报告全文及正文的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、公司2019 年度经营者考核方案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于会计政策变更的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十六日

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