INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-01 5

云赛 B 股

900901

云赛智联股份有限公司 十届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十五次会议书面通知 于2019 年4 月22 日发出，并于2019 年4 月26 日以通讯表决方式召开会议。会 议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本 次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

• 一、关于公司2019 年第一季度报告全文及正文的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关 联交易的议案。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”） 签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公 司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自 协议签署之日起至2019 年12 月31 日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在 2019 年12 月31 日前完成收购公司所持美多通信全部股权，公司将择日召开董 事会审议通过后实施。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的， 托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司 向电动所支付托管费用30 万元整。

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公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签 订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十七日

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