INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码 : 600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2019-008

900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

十届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：“公司”或“云赛智联”）监事会十届十 一次会议书面通知于2019 年3 月11 日发出，并于2019 年3 月21 日下午在宜州 路180 号B6 栋9 楼907 会议室召开会议。会议应到监事3 人，实到3 人，本次会 议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主 持，与会监事以3 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过了以下议(预)案及报告：

• 1、 公司2018 年度监事会工作报告；

• 2、 公司2018 年度报告全文及摘要；

• 3、 公司2018 年度财务工作报告；

• 4、 公司2018 年度利润分配预案；

• 5、 关于2018 年度日常关联交易执行情况及2019 年度日常关联交易预计的 预案；

详见同日披露的《云赛智联关于2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

• 6、 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬的预

• 7、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；

• 8、 关于购买由银行发行的理财产品的预案；

• 详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

• 9、 关于向银行申请授信额度的议案；

• 10、关于会计政策变更的议案；

• 详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》。

• 11、公司2018 年度内部控制评价报告的议案；

• 详见同日披露的《云赛智联2018 年度内部控制评价报告》。

• 12、关于聘任公司2019 年度内控审计机构的预案。

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上述报告及预案1、2、3、4、5、6、7、8、12 尚需提交公司2018 年年度股 东大会审议。

公司监事会审议意见：

1、作为公司监事，我们对董事会编制的公司2018 年年度报告及其摘要进行了 谨慎审核后认为：

（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控 制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预案，认为涉及的关联交易遵循了 公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合 关联交易规则，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

4、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实 际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政 策变更仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、 总负债、净资产及净利润等无实质性影响。因此，一致同意公司本次会计政策变 更。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会 二〇一九年三月二十三日

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