INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2016-069 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司

九届二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）九届二十九次董事会会议书面通 知于2016 年11 月29 日发出，会议于2016 年12 月5 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长黄金刚先生主持。本次 会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了 《 关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深 圳金陵通讯技术有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。 实际参加表决的董事共4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司（以下简称“杭州智诺”） 收购深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“深圳金陵”）100%股权，本次交易 定价以上海申威资产评估有限公司出具的评估结果（沪申威评报字【2016】第 【0332】号《资产评估报告书》）为主要依据。上海申威资产评估有限公司以2016 年4 月30 日为基准日对深圳金陵进行资产评估，评估结果为深圳金陵权益价值 2178.4 万元，评估结果已通过国资授权单位备案。杭州智诺以国资备案后全部 股东权益评估值2178.4 万元为受让价格，通过在上海市联合产权交易所协议转 让的方式受让该部分股权。

详见同日披露的《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳 金陵通讯技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

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