INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

证券代码 :600602 股票简称：云赛智联 编号 : 临 2016-051 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 九届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十五次会议书面通知于 2016 年7 月26 日发出，会议于2016 年7 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事7 人，实际出席董事5 人，独立董事张宏俊先生因公出差，委托独立董事李 苒洲先生出席会议并代为行使表决权，独立董事钱大治先生因公出差，委托独立董事 李苒洲先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，所做决议合法有效。

• 会议审议并通过了《关于收购上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的

• 议案》。

  • 本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。 实际参加表决的董事共4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司收购云赛信息（集团）有限公司所持有的上海云瀚科技股份有限公司（以 下简称“云瀚科技”）75%的股权，受让股权的定价以评估基准日（2015 年 12 月 31 日），云瀚科技 75%的股权的挂牌价格1349.81 万元为依据（该价格已经上海市国资委 授权单位备案），授权经营层在不高于挂牌价格 10%（含 10%）范围内，通过在上海 市联合产权交易所公开摘牌的方式受让该部分股权。公司董事会授权公司管理层签订 相关协议并办理相关事项。

本次交易完成后，云瀚科技将被打造成为基于云计算、大数据、物联网技术平台 为基础的水务智慧化建设、实施与运营平台，并充分依托公司背景与产业资源，做强 智慧水务业务板块，与公司内部其他业务板块形成联动，共同构建智慧城市综合解决 方案能力。云瀚科技将成为公司的控股子公司，纳入合并财务报表范围。

• 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海云瀚

• 科技股份有限公司75%股权暨关联交易公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇一六年七月三十日

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