INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2016-041 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

九届十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届十七次会议书面 通知于2016 年5 月20 日发出，会议于2016 年5 月30 日以通讯表决方式召开。 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席李军先生主持。本 次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司 联合收购上海仪电溯源科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

同意公司与下属控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司（以下简称“仪电 科仪”）联合收购上海仪电电子（集团）有限公司所持有的上海仪电溯源科技有限 公司（以下简称“仪电溯源”）60%的股权，其中公司拟受让仪电溯源35%股权，仪 电科仪拟受让仪电溯源25%股权。

在本次收购股权事项经董事会批准之后，受让股权的定价以评估基准日（2015 年12 月31 日）仪电溯源60%的股权的挂牌价格468.457775 万元为依据（该价格已 经上海市国资委授权单位备案），授权经营层在不高于挂牌价格10%（含10%）范围 内，通过在上海市联合产权交易所公开摘牌的方式受让该部分股权。公司董事会授 权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。

此次收购完成后，仪电溯源将与公司现有智慧检测板块业务形成一体化的检测 溯源产业链，打造基于物联网技术的“食品安全溯源体系”，充分发挥公司资源优 势，发展智慧检测溯源产业，加快构建智慧城市综合解决方案能力。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与控 股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司60% 股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会 二〇一六年五月三十一日

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