INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号：临 2016-030 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

九届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十二次会议书 面通知于 2016 年 4 月 15 日发出，会议于 2016 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次 会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、 关于公司2016 年第一季度报告全文及正文的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经总经理翁峻青先生提名，并经公司第九届董事会提名委员会和独立董事审核 同意后，同意刘宇靖先生担任公司副总经理。

刘宇靖先生简历：

刘宇靖，男，1979 年 1 月出生，博士研究生学历，高级工程师，曾任上海 广电通信技术有限公司总工程师、总经理、党总支副书记，现任上海广电通信技 术有限公司总经理、党总支副书记兼上海美多通信设备有限公司总经理。 特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十日

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