INESA Intelligent Tech Inc. — Board/Management Information 2015

Oct 20, 2015

证券代码 :600602 股票简称：仪电电子 编号 : 临 2015-054 900901 仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届十四次会议书面通知 于2015 年10 月15 日发出，会议于2015 年10 月20 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定， 所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于收到搬迁补贴暨关联交易的议案；

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东回避表决，实际参加表 决的董事共4 名。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）租赁上海市 徐汇区苍梧路9 号地块房屋（以下简称：该地块）作为生产经营使用，上海怡朋物业 管理有限公司（以下简称：怡朋物业）为该地块房屋产权人。现怡朋物业拟实施苍梧 路沿线地块的清退，交由政府收储后进行房地产开发。交易各方签署《苍梧路9 号地 块动迁补偿协议》，怡朋物业支付公司及广电通信搬迁补偿款人民币5000 万元。

详见同日披露的《关于子公司动迁补偿暨关联交易的公告》（临2015-055）。

• 1 -

二、关于公司转让所持上海广电北陆微电子有限公司 30% 股权价格下降 10% 再次 挂牌的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司九届六次董事会决议，公司将所持有的上海广电北陆微电子有限公司 （以下简称“广电北陆”）的 30%股权，以经国资授权单位备案后的股东全部权益评 估价值对应的 30%股权价值 5837.794792 万元，于 2015 年 9 月 11 日在上海市联合产 权交易所公开挂牌出让。截止 2015 年 10 月 14 日公开挂牌结束，未有意向受让方举 牌竞价，此次公开挂牌转让流拍。为确保广电北陆股权转让能够继续进行，拟在经备 案的全部股东权益评估价值对应的 30%股权价值基础上，下降 10%后即以 5254.0154 万元继续在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广电北陆 30%的股权。并 授权管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责后续操作。

上海仪电电子股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十一日

• 2 -